Trương Khánh Hoàng - cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 9,85 triệu cổ phần SCB
Trần Thị Mỹ Dung - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 300.000 cổ phần SCB
Nguyễn Phương Anh - Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 300 triệu đồng
Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: Gần 1,1 tỉ đồng và 3.000 USD
Dương Tấn Trước - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: Đã trả SCB 813 tỉ đồng, xin được nộp lại 2.200 tỉ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan, nộp khắc phục 52 tỉ đồng
Trần Văn Nhị - Phó giám đốc Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TPHCM: 500 triệu đồng
|
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước |
Chu Lập Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Times Square: 1 tỉ đồng
Phạm Thu Phong - cựu Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB: 20 tỉ đồng
Đỗ Phú Huy - Chủ tịch ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB: 100.000 cổ phần SCB
Cao Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 36,5 triệu cổ phần Ngân hàng SCB
Diệp Bảo Châu - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 20 triệu đồng
Lê Khánh Hiền - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 50 triệu đồng
Võ Triệu Lân - cựu Giám đốc Ngân hàng SCB, chi nhánh Chợ Lớn: 100 triệu đồng
Khổng Minh Thế - cựu Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 200 triệu đồng
Nguyễn Cửu Tính - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 100 triệu đồng
Nguyễn Ngọc Tú - cựu Phó giám đốc Ngân hàng SCB, chi nhánh Cống Quỳnh: 100 triệu đồng
Hồ Bảo Ngọc - cựu Giám đốc vùng 2, Ngân hàng SCB: 100 triệu đồng
Mai Hồng Chín - cựu Giám đốc phòng tái thẩm định thuộc khối tái thẩm định Ngân hàng SCB: 22 triệu đồng
Võ Văn Tường - cựu Giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 50 triệu đồng
Huỳnh Thiên Văn - cựu Giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 100 triệu đồng.
Lương Thị Hồng Quế - Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 20 triệu đồng
Bùi Ngọc Sơn - Phó giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 50 triệu đồng
Phạm Văn Phi - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 20 triệu đồng
Lê Văn Chánh - Giám đốc khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB: 50 triệu đồng
Lê Kiều Trang - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM: 30 triệu đồng
Tạ Chiêu Trung - Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng SCB: 300 triệu đồng
|
Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, khắc phục số tiền 1 tỉ đồng |
Lê Anh Phương - cựu Giám đốc SCB, chi nhánh Sài Gòn: 100 triệu đồng
Nguyễn Thị Khánh Vân - cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 100 triệu đồng
Đặng Phương Hoài Tâm - Phó trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 30 triệu đồng
Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Đông Phương: 500 triệu đồng
Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty CP dầu khí Đông Phương: 300 triệu đồng
Nguyễn Huỳnh Lan Chi - cựu trưởng phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 100 triệu đồng
Hoàng Minh Hoàn - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 100 triệu đồng
Trần Hoàng Giang - Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 50 triệu đồng
Lê Huy Khánh - Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: 50 triệu đồng
Nguyễn Anh Phước - Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 300 triệu đồng
Đặng Quang Nguyên - cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood: 200 triệu đồng
Nguyễn Anh Thép - cựu Phó giám đốc SCB, chi nhánh Cống Quỳnh: 50 triệu đồng
Phan Tấn Khôi - Giám đốc SCB, chi nhánh Đông Sài Gòn: 50 triệu đồng
Đỗ Xuân Nam - Phó tổng giám đốc Công ty DATC: 50 triệu đồng
Hồ Bình Minh - Phó giám đốc Công ty thẩm định giá MHD: 50 triệu đồng
Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Cục II): 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng
|
Gia đình Trương Mỹ Lan khắc phục số tiền hơn 119 tỉ đồng và 306.000 USD |
Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước: 390.000 USD
Nguyễn Thị Phụng - Phó cục trưởng Cục II: 20.000 USD và 210 triệu đồng
Vương Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cục II: 20.000 USD
Nguyễn Văn Thùy - cựu Phó trưởng Ban giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: 21.000 USD và 60 triệu đồng
Lê Thanh Hà - cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước: 14.000 USD và 100 triệu đồng
Trần Văn Tuấn - thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính phủ: 6.000 USD và 40 triệu đồng
Nguyễn Tuấn Anh - công chức Vụ I, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước: 100 triệu đồng
Vũ Khánh Linh - Phó trưởng Phòng Cục II, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước: 100 triệu đồng
Nguyễn Duy Phương - thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính phủ: 1.000 USD và 20 triệu đồng
Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TPHCM: 15.000 USD và 400 triệu đồng.
|
Nhiều bị cáo khác đã khắc phục hậu quả số tiền khá lớn |
Nguyễn Thị Phi Loan - cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TPHCM: 470 triệu đồng
Võ Văn Thuần - cựu Phó chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TPHCM: 1,8 tỉ đồng
Phan Tấn Trung - cựu Phó chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TPHCM: 554 triệu đồng
Nguyễn Tín - Phó trưởng phòng, Cục II, Ngân hàng Nhà nước: 500 triệu đồng
Trương Việt Hưng - cựu thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính phủ: 6.000 USD
Bùi Tuấn Khoa - phó cục trưởng Cục II, Ngân hàng Nhà nước: 100 triệu đồng
Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Công ty Capella: hơn 657,5 tỉ đồng và 3,3 triệu USD.
Gia đình Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp khắc phục hậu quả gần 119 tỉ đồng và 306.000 USD.
Thêm 10 bị cáo nộp khắc phục hậu quả hơn 62 tỉ đồng Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT SCB - nộp 4,5 tỉ đồng Phan Tấn Trung - cựu Phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - nộp 546 triệu đồng Nguyễn Thanh Tùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương - nộp 500 triệu đồng. Trần Thị Kim Chi - cựu nhân viên Công ty CP Natural Land - nộp 30 triệu đồng Lưu Chấn Nguyên - cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB - nộp 30 triệu đồng Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB - và Cao Việt Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt - mỗi người nộp 200 triệu đồng. Bùi Nhân - cựu Phó tổng Giám đốc SCB - nộp 70 triệu đồng Bùi Đức Khoa - cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land - nộp 50 triệu đồng Trần Hoàng Giang - cựu Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB - nộp 50 triệu đồng. |
Tuyết Hoa Bích