PNO - Sáng 16/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đại án tham nhũng của Giang Kim Đạt tại Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinline)
Bốn bị cáo phải hầu tòa ngày hôm nay có 3 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.
Riêng bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt, bị truy tố về tội Rửa tiền.
 |
| Áp giải Giang Kim Đạt đến tòa. |
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, ông Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix, giao cho Đạt thực hiện đàm phán mua tàu.
Trong quá trình thỏa thuận, Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Sumer của Panama với giá 6.250.000 USD và sẽ được hưởng 2% trên tổng trị giá hợp đồng mua tàu. Trong số 2%, công ty môi giới trích lại 10% và số tiền còn lại là hơn 1,9 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Đối với tàu Vinashin Island được mua với giá là 5.950.000 USD của Croatia, Đạt tiếp tục thỏa thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng 3,75% và cũng trích lại 10% của tổng số tiền hoa hồng. Số tiền lần này chuyển vào tài khoản của Giang Văn Hiển là hơn 3 tỉ đồng.
Đối với tàu Vinashin Phoenix được mua với giá 21.550.000 USD của Hy Lạp. Đạt cũng thỏa thuận để được hưởng 2% "hoa hồng", trục lợi 6,5 tỉ đồng.
Tổng số tiền “hoa hồng” từ hợp đồng mua ba con tàu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên ông Hiển là gần 11,5 tỉ đồng.
Đặc biệt, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương đã thỏa thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê chín con tàu để chiếm đoạt tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn 249 tỉ đồng.
Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh, cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Vinashinlines tổng số tiền là 260,5 tỉ đồng.
Mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền
Để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Đạt nhờ cha đẻ là Hiển đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Ông Hiển đã trực tiếp làm thủ tục đứng tên 22 tài khoản ngoại tệ tại bốn ngân hàng trong nước.
Tổng cộng có tới 92 lần các công ty nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Hiển với số tiền hơn 260 tỉ đồng.
Sau khi có tiền trong tài khoản, ông Hiển rút tiền ra chuyển cho con mình. Đạt đã mua 40 bất động sản để ông Hiển và nhiều người thân khác trong gia đình đứng tên; chuyển nhượng, cho tặng bất động sản và mua đi bán lại 13 ô tô đứng tên ông Hiển.
Dù nhận thức được mục đích mở nhiều tài khoản là để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, số tiền được các công ty nước ngoài chuyển là bất hợp pháp nhưng ông Hiển vẫn tích cực giúp sức cho con mình.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố đối với ông Hiển về ba tội danh gồm chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; không tố giác tội phạm và tham ô tài sản. Tuy nhiên, xét hành vi khách quan, ý thức chủ quan của ông Hiển, CQĐT đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố sang tội rửa tiền.
| Chia sẻ bài viết: |
Đây là nội dung được các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học... trao đổi, tìm giải pháp để thực hiện.
Trung tâm Báo chí TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc.
Đây là 1 trong 3 chủ đề tại triển lãm ảnh về đồng bào các dân tộc xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình khai mạc sáng nay.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 2,2 tấn pháo.
Mỗi hình ảnh tại triển lãm Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 mang đến một câu chuyện đẹp, đầy sức lan tỏa...
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
