PNO - Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung.
Theo đó, đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, trú TP HCM) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, Thái cung cấp tiền cho vay và tạo ra các app cho vay trên mạng, sau đó phân ra nhiều tài khoản con giao cho đàn em quản lý.
Việc tổ chức cho vay và thu tiền tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Thái giao cho đàn em là Đỗ Hồng Sơn (SN 1998), Trần Văn Uy (SN 2001) và Trần Văn Hiếu (SN 1991), cùng quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thực hiện.
3 người này thuê các phòng trọ, căn hộ tại Đà Nẵng để ở và sử dụng nhiều phương thức tiếp cận, cho rất nhiều người vay tiền với lãi suất từ 280-400%/năm. Những trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp hoặc khóa cửa nhà, dùng keo 502 bơm vào ổ khóa cửa nhà ở của khách…
 |
| Nguyễn Thành Thái bị bắt sau quá trình Công an TP Đà Nẵng lập chuyên án điều tra |
 |
| Nhóm đàn em của Thái |
Giữa tháng 3/2023, nhóm Sơn, Uy, Hiếu muốn chiếm đoạt số tiền mà Thái đã giao và số tiền thu được từ các khách hàng nên hủy sim điện thoại, đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc với Thái.
Vì vậy, Thái đã cử anh em cột chèo là Lê Văn Út (SN 1991, trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) ra Đà Nẵng và quản lý hoạt động. Út lôi kéo Mai Thế Anh (SN 1997, quê huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cùng đến Đà Nẵng giúp việc.
Ngày 21/3, Thái từ Sóc Trăng ra Quảng Nam, sau đó đến Đà Nẵng để kiểm tra hoạt động cho vay và tìm kiếm nhóm "làm phản" nhưng không gặp.
Trưa 22/3, khi Thái đang chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Cùng lúc này, 2 tổ công tác khác cũng bắt giữ Lê Văn Út và Mai Thế Anh tại một địa điểm khác. Nhóm Đỗ Hồng Sơn, Trần Văn Uy và Trần Văn Hiếu đang di chuyển trên xe từ Đà Nẵng vào Quảng Nam cũng bị lực lượng công an bắt giữ.
 |
| Hồ sơ khách hàng đã vay tiền của nhóm Thái |
Khám xét các địa điểm, công an đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, trong đó có hàng trăm hồ sơ vay vốn của các cá nhân.
Bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, đường dây do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Cũng trong ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã triệt phá thêm một đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ Lê Quốc Khánh (SN 1990, trú Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Duy Anh (SN 1987, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 |
| Lê Quốc Khánh tại cơ quan công an |
Khánh là chủ mưu cầm đầu, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự như đường dây của Nguyễn Thành Thái. Công an xác định đường dây này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa vay với tổng số tiền cho vay hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Đây là nội dung được các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học... trao đổi, tìm giải pháp để thực hiện.
Trung tâm Báo chí TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc.
Đây là 1 trong 3 chủ đề tại triển lãm ảnh về đồng bào các dân tộc xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình khai mạc sáng nay.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 2,2 tấn pháo.
Mỗi hình ảnh tại triển lãm Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 mang đến một câu chuyện đẹp, đầy sức lan tỏa...
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
