PNO - Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung.
Theo đó, đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, trú TP HCM) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, Thái cung cấp tiền cho vay và tạo ra các app cho vay trên mạng, sau đó phân ra nhiều tài khoản con giao cho đàn em quản lý.
Việc tổ chức cho vay và thu tiền tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Thái giao cho đàn em là Đỗ Hồng Sơn (SN 1998), Trần Văn Uy (SN 2001) và Trần Văn Hiếu (SN 1991), cùng quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thực hiện.
3 người này thuê các phòng trọ, căn hộ tại Đà Nẵng để ở và sử dụng nhiều phương thức tiếp cận, cho rất nhiều người vay tiền với lãi suất từ 280-400%/năm. Những trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp hoặc khóa cửa nhà, dùng keo 502 bơm vào ổ khóa cửa nhà ở của khách…
 |
| Nguyễn Thành Thái bị bắt sau quá trình Công an TP Đà Nẵng lập chuyên án điều tra |
 |
| Nhóm đàn em của Thái |
Giữa tháng 3/2023, nhóm Sơn, Uy, Hiếu muốn chiếm đoạt số tiền mà Thái đã giao và số tiền thu được từ các khách hàng nên hủy sim điện thoại, đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc với Thái.
Vì vậy, Thái đã cử anh em cột chèo là Lê Văn Út (SN 1991, trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) ra Đà Nẵng và quản lý hoạt động. Út lôi kéo Mai Thế Anh (SN 1997, quê huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cùng đến Đà Nẵng giúp việc.
Ngày 21/3, Thái từ Sóc Trăng ra Quảng Nam, sau đó đến Đà Nẵng để kiểm tra hoạt động cho vay và tìm kiếm nhóm "làm phản" nhưng không gặp.
Trưa 22/3, khi Thái đang chuẩn bị rời khỏi Đà Nẵng thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Cùng lúc này, 2 tổ công tác khác cũng bắt giữ Lê Văn Út và Mai Thế Anh tại một địa điểm khác. Nhóm Đỗ Hồng Sơn, Trần Văn Uy và Trần Văn Hiếu đang di chuyển trên xe từ Đà Nẵng vào Quảng Nam cũng bị lực lượng công an bắt giữ.
 |
| Hồ sơ khách hàng đã vay tiền của nhóm Thái |
Khám xét các địa điểm, công an đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, trong đó có hàng trăm hồ sơ vay vốn của các cá nhân.
Bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, đường dây do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Cũng trong ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã triệt phá thêm một đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ Lê Quốc Khánh (SN 1990, trú Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Duy Anh (SN 1987, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 |
| Lê Quốc Khánh tại cơ quan công an |
Khánh là chủ mưu cầm đầu, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự như đường dây của Nguyễn Thành Thái. Công an xác định đường dây này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa vay với tổng số tiền cho vay hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Trong vòng 3 ngày, 3 đối tượng tuổi từ 12 đến 16 ở Kiên Giang gây ra 3 vụ cướp, chỉ trong 1 tháng thực hiện 7 vụ trộm cướp.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con nghi do nhảy xuống sông Krông Ana để tự tử.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, 13g ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mạnh lên thành bão.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật liên quận với thủ đoạn cực kỳ manh động táo tợn, liều lĩnh.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024.
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
