Cựu Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil “mạnh tay” chi tiền hối lộ ra sao?

Như đã đưa tin, Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil).

Các bị can bị cáo buộc về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil - Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình điều hành kinh doanh tại Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh - cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV doanh nghiệp này - đã gây thất thoát 1.463 tỉ đồng. Sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, bà Hạnh đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền 1.265.000 USD, tương đương hơn 29 tỉ đồng.

Tháng 3/2016, bà Hạnh được giới thiệu gặp và làm quen với ông Nguyễn Lộc An (khi đó đang là Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) phụ trách mảng cấp giấy phép. Xuyên Việt Oil có nhu cầu làm đầu mối kinh doanh xăng dầu nhưng lại thiếu một số điều kiện. Bà Hạnh đã đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu xăng dầu.

Nhận lời giúp, ông An thông báo chi phí theo "mặt bằng chung" từ 5 - 7 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa Bộ Công thương. Bà Hạnh đã đưa cho ông An 50 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 5/2016, tại nhà khách Bộ Công thương phía Nam, bà Hạnh gặp ông An đưa 100 triệu đồng, sau đó về hợp thức các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn của ông An để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.

Khoảng 2 tháng sau, ông An làm trưởng đoàn kiểm tra đến Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Dù không kiểm tra đầy đủ nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung sai lệch thể hiện Xuyên Việt Oil đủ điều kiện được cấp giấy phép. Nhờ vậy, ông An được bà Hạnh đưa 250 triệu đồng.

Cuối tháng 8/2016, trên cơ sở đề xuất của ông An, ông Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Đến tháng 7/2017, nhân dịp ông An vào TPHCM công tác, bà Hạnh muốn trả công cho ông An nên mời đến nhà ăn tối. Tại đây, bà Hạnh tặng ông An 1 đồng hồ Patek Philippe, ông An khai sau đó bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD.

Tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh của Xuyên Việt Oil sắp hết hạn, bà Hạnh biết công ty mình không đủ điều kiện nên chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, hối lộ để được tạo điều kiện cấp lại giấy phép, đồng thời gọi điện nhờ ông Hải giúp đỡ.

Bà Hạnh trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Hải 50.000 USD, ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 145.000 USD và ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 120.000 USD.

Ngoài ra, ông Đặng Công Khôi - cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) - dù biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil. Nhưng do được bà Hạnh chi 20.000 USD, ông này đã "làm ngơ" dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đặc biệt là trường hợp ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị cáo buộc đã giúp sức bà Hạnh phạm tội và nhận hối lộ với số tiền 600.000 USD.

Đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (gần 10 tỉ đồng). Tháng 3/2022, bà Hạnh đưa ông Thọ 200.000 USD. Khoảng 2 tháng sau, bà Hạnh mua tặng ông Thọ 1 xe ô tô Mercedes Ben S450 Luxury trị giá 6,6 tỉ đồng.

Ông Thọ còn được bà Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng làm bí thư… gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.

Chi Mai