Công ty thẩm định giá trong vụ Vạn Thịnh Phát: "Nhắm mắt" làm chứng thư theo chỉ đạo

Mở đầu phiên toà, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hỏi ông Trần Văn Nhị (Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Ông Nhị thừa nhận tất cả hành vi phạm tội đúng trong cáo trạng.

Hình ảnh tại phiên xét hỏi các bị cáo vi phạm về hoạt động ngân hàng thuộc các công ty thẩm định giá trong sáng ngày 8/3

Theo cáo trạng, ông Nhị có quen biết Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nên được bà Dung nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo cho SCB.

Đến năm 2020, bà Dung yêu cầu ông Nhị liên hệ với bà Trần Thị Kim Ngân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú) để phát hành 2 chứng thư thẩm định giá tài sản ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản đối với các tài sản do Dung chỉ định, như Dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ, khu nhà ở đô thị (quận 7, TPHCM) nâng khống giá trị lên hơn 151.505 tỉ đồng; quyền sử dụng đất tại Dự án 100 Hùng Vương (quận 5, TPHCM) vượt thẩm định đã được phê duyệt (15 tầng) nên có giá trị là hơn 4.427 tỉ đồng.

Ngân hàng SCB đã dùng 2 chứng thư này để hợp thức hoá hồ sơ vay, giải ngân cho 65 khách hàng với tổng số tiền là hơn hơn 105.000 tỉ đồng, hiện tổng dư nợ lãi gốc của khoản này đang là hơn 127.348 tỉ đồng. Trong khi đó kết quả thẩm định giá đối với 2 tài sản trên chỉ ở mức hơn 17.320 tỉ đồng.

Ông Nhị có giải thích thêm với HĐXX là ông không làm việc với bà Dung mà chỉ làm việc với nhân viên của bà Dung. Ông Nhị khai đã nhận thù lao giới thiệu là 1,3 tỉ đồng. Sau đó đã tác động gia đình đi vay mượn để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, ông Bùi Ngọc Sơn (cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định SCB) mong muốn HĐXX xem xét lại các tình tiết chưa rõ trong cáo trạng với mong muốn được xem xét giảm nhẹ hành vi vi phạm. Ông Sơn nói, cáo trạng ghi giá trị tài sản bị nâng khống lên nhưng thực tế ông Sơn chỉ tiếp nhận, đưa hồ sơ giấy tờ theo chỉ đạo, không tác động gì đến giá trị tài sản bị nâng khống trong chứng thư. “Từ lúc bị tạm giam, tinh thần tôi rất suy sụp, ăn năn về hành vi vi phạm, đã tác động gia đình khắc phục và mong muốn được HĐXX giảm nhẹ” - ông Sơn nói.

Bà Trần Thị Kim Ngân khai thừa nhận hành vi phạm tội đúng với cáo trạng, đã nhận được 300 triệu đồng tạm ứng và nhận được một số hồ sơ làm chứng thư. Chi phí thấp nhất để làm chứng thư là 8 triệu đồng và cao nhất là 300 triệu đồng (Dự án Mũi Đèn Đỏ). Bà Ngân nói, sau dịch COVID-19, tình hình công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, do muốn có doanh thu để trả lương cho nhân viên nên mới nhận làm chứng thư. Song bà Ngân không biết mục đích sử dụng chứng thư này để rút tiền tại SCB.

Một góc Dự án Mũi Đèn Đỏ quận 7, TPHCM đã được nâng khống giá trị để rút tiền tại SCB

Ông Trần Tuấn Hải (cựu thẩm định viên Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú) khai chỉ là người làm công ăn lương, lúc ký 2 chứng thư, bị cáo thấy rất rủi ro nhưng do thời điểm đó bà Ngân mới lên làm lãnh đạo, sau dịch COVID-19 công ty còn gặp nhiều khó khăn nên dù biết rủi ro nhưng vẫn "nhắm mắt" làm. 

Ông Hồ Bình Minh (cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) thừa nhận cáo trạng truy tố. Ông Minh cũng nói do công ty khó khăn nên nhận làm chứng thư 2 dự án. “Sau dịch COVID-19 công ty gặp khó khăn, để duy trì hoạt động nên dù biết hồ sơ "có vấn đề" bị cáo cũng… nhắm mắt. Bị cáo cũng nghi hồ sơ có vấn đề chứ không biết họ dùng hồ sơ để rút tiền” - ông Minh nói.

HĐXX cũng đã xét hỏi ông Lê Huy Khánh (cựu Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới), ông Đỗ Xuân Nam (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bất động sản DATC), bà Lê Kiều Trang (cựu Phó giám đốc Công ty Thẩm định giá Exim). Những bị cáo này đều khai vì công ty gặp khó khăn, vì nể nang, muốn tạo mối quan hệ lâu dài với SCB nên đã "nhắm mắt" làm các chứng thư này. Riêng bà Trang luôn cho rằng bà đã tuân thủ quy định nhưng có sai sót trong nghiệp vụ chuyên môn.

Tuyết Hoa Bích