Công ty Khải Thái gom vốn trái phép: tiền dân về đâu?

Các nhà đầu tư đến trình báo tại cơ quan điều tra

Như tin đã đưa, chiều 1/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét ba cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, đồng thời bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong số 5 đối tượng được triệu tập có một đối tượng là người Đài Loan được cho là người giữ vai trò chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Khải Thái.

Có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra, hàng trăm nhà đầu tư tỏ rõ tâm trạng lo lắng cũng như lúng túng trước thông tin “Khải Thái là doanh nghiệp kinh doanh trái phép”.

Một nhà đầu tư tên N.T.N. (SN 1955, Chương Dương, Hà Nội) cho biết mình là cán bộ nghỉ hưu, tích cóp được mấy trăm triệu, nghe bạn bè chia sẻ về nguồn lợi mà Khải Thái mang lại nên mạnh dạn đầu tư, hàng tháng vẫn được đáo hạn lãi bình thường, cứ 100 triệu được 3,5 triệu lãi suất: “Khi đầu tư vào đây tôi cũng nghiên cứu rõ ràng, cân nhắc kỹ lưỡng, vì giờ gửi ngân hàng nhà nước thì lãi suất không được bao nhiêu. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, gửi vào đây cũng là một dạng đầu tư, có hợp đồng rõ ràng mà lại đảm bảo. Công ty hoạt động mấy năm rồi chứ có phải vớ vẩn đâu”.

Chị Tr.T.H. (SN 1989, Đông Anh, Hà Nội) đầu tư gần 500 triệu đồng, cho biết: “Tôi có được mấy trăm triệu tích cóp, gửi ngân hàng nhưng lãi suất thấp. Thấy bạn bè nói ở bên này lãi suất cao 3,5%/tháng, tính ra nếu gửi mỗi tháng cũng được hơn chục triệu tiền lãi. Thế nhưng vừa mới gửi vào được hai tháng thì hay tin cơ quan điều tra vào bắt bớ, giờ không biết là tiền mình đi đâu nữa. Tôi rất hoang mang vì tiền này tôi giấu chồng đi gửi. Là tiền mấy năm lao động cực nhọc nước ngoài của anh ấy gửi về”.

Đa phần các nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp trên là “tốt” do hàng tháng luôn được trả đủ lãi. Cũng theo họ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc người dân ồ ạt mang tiền gửi vào đây là do công ty trên đã có chế độ phúc đãi hợp lý, cũng như đản bảo nguồn thu lợi nhuận cho người đầu tư. Tuy nhiên khi nghe thông tin doanh nghiệp trên hoạt động sai phép, đa phần người dân đều phản hồi là không biết, không rõ.

Kinh doanh trao đổi ngoại tệ, ngoại hối (Foreign Exchange - FX hay thường được gọi là Forex) vốn là mảng kinh doanh đặc thù của các ngân hàng, công ty tài chính khi tham gia mua bán, trao đổi tiền tệ trên thị trường ngoại hối Foreign Exchange Market (viết tắt là Forex Market). Ở đó, các thành viên tham gia giao dịch liên quan đến việc mua, bán, hoán đổi hàng hóa là tiền. Hiểu một cách đơn giản, việc giao dịch ngoại hối là trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác với mong muốn tỉ giá giữa cặp tiền này sẽ thay đổi và giá trị đồng tiền bạn bán ra sẽ có giá hơn so với lúc mua vào.

Trước thông tin Khải Thái sử dụng nguồn vốn để kinh doanh Forex, chị B.T.T. (Kim Ngưu, Hà Nội) nói: “Chúng tôi đâu có được xem giấy phép kinh doanh của họ mà biết, chỉ biết có lãi thì chúng tôi gửi. Đã thế doanh nghiệp luôn đảm bảo lợi nhuận cho người đầu tư, thì tại sao chúng tôi lại quay lưng lại với doanh nghiệp được. Chúng tôi chỉ ủy thác cho công ty đầu tư, chỉ quan tâm tới niềm tin vào doanh nghiệp. Ngay khi tham gia cũng được nhân viên cho biết chủ đầu tư là công ty nước ngoài, ở Việt Nam chỉ là khâu trung gian thôi. Còn chuyện đầu tư cái gì, ra làm sao tôi không biết. Thứ chúng tôi quan tâm là lợi nhuận và chữ tín của công ty này”

Khi được hỏi về mong muốn của mình, các nhà đầu tư bày tỏ việc tha thiết mong cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đồng tình với Công ty Khải Thái, cho rằng công ty trên đã mang lại nguồn thu cho người dân, nhiều người tỏ rõ muốn Khải Thái tiếp tục hoạt động.

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái được người gửi tiền biết đến là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân viên tư vấn đầu tư hùng hậu, năng động, cộng thêm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn nước ngoài. Đây là một trong những công ty xây dựng với mục đích phục vụ nhiều dạng nhà đầu tư. Chính vì thế đa phần khách hàng của Khải Thái đều là những đối tượng có nguồn vốn dư dả, lại muốn đầu tư nhằm thu lợi nhanh, lãi suất cao. Vốn huy động của công ty thấp nhất đối với một nhà đầu tư là 50 triệu đồng, cao là hàng tỷ đồng.

Việc doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng “sờ gáy” khiến các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng. Nhiều người rơi vào trạng thái khóc dở mếu dở, khi vừa đi gửi tiền hôm trước, hôm sau công ty bị “tóm”.

Những đồng tiền đẫm mồ hôi của dân đi về đâu?

THANH HIÊN