Công an yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin một số vụ án đơn vị đã triệt phá trong thời gian qua. Trong số này có vụ án liên quan TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.

Bị can Phó Đức Nam - Ảnh: T.H

Từ năm 2021, Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Hà Nội) liên kết với một nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Campuchia. Người này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Công an xác định có 1 công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc). Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc.

Tài liệu điều tra cho thấy, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm quản lý.

Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay. Các nghi phạm tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Nhóm đối tượng sẽ dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bắt giữ hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can về tội không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Chi Mai