Công an TPHCM tìm nạn nhân đối tượng lừa đảo bán đất ở Bình Tân

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty DCB ở địa chỉ số 63 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1986, trú quận Bình Tân) làm giám đốc.

Trong 2 ngày 25 và 26/3/2018, Nguyễn Văn Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ (SN 1973, trú quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất của bà Lệ. Chung đã nộp cho bà Lệ 3,2 tỷ đồng tiền cọc.

Sau đó, bà Lệ biết được Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà Lệ nên đã yêu cầu Chung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để hủy hợp đồng đặt cọc trên.

Sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 cá nhân khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16 tỷ đồng tiền cọc.

Hành vi của Chung đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, ngày 25/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. 

Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB (gọi tắt là Công ty DCB) lúc chưa bị bắt

Ngoài ra, Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại các khu đất khác nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng. Cụ thể:

Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Khu đất tại địa chỉ 43/38 đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Khu đất tại hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH00986 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp ngày 24/9/2015.

Khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh cũ), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 509/QSDĐ/UB do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 27/4/1995.

Công an TPHCM đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Chung, Công ty DCB và bị Chung chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM trình báo để được giải quyết theo quy định.

Trước đó, Chung đã cùng Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tố giác bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến con gái của ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát).

Chí Dũng