Công an TPHCM đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và đồng phạm

Sau 3 lần điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 liên quan vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op.

Trong vụ án này, ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) bị đề nghị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc bị đề nghị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Công an TPHCM đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm

Trước đó, VKSND TP.HCM trả hồ sơ lần 2, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra bổ sung thêm 3 vấn đề.

Thứ nhất, đối với đề nghị trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì với đối với một số tài khoản ngân hàng. 

Cơ quan An ninh điều tra xác định, số tài khoản được yêu cầu xác minh, được xác định là của Saigon Co.op, do chủ tài khoản là ông Diệp Dũng (người đại diện pháp luật của Saigon Co.op và thay mặt Saigon Co.op thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản). Cũng theo hồ sơ giám định, ngoài chủ tài khoản thì những người được chủ tài khoản ủy quyền được sử dụng tài khoản trong phạm vi và thời hạn ủy quyền.

Thứ hai, VKS đề nghị Cơ quan An ninh điều tra có văn bản đề nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng có liên quan cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng đối với 4 công ty gồm Cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, TNHH MTV Anh Anh Minh, TNHH MTV Phước Hùng Anh và Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới.

Theo kết quả điều tra bổ sung, ngân hàng trên đã cho 4 công ty trên vay ngắn hạn tổng số tiền 1.250 tỉ đồng (từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017), đến nay các hợp đồng đã tất toán xong. Tuy nhiên, do hết hạn lưu trữ hồ sơ trong kho nên ngân hàng không còn bảo quản hồ sơ; Cơ quan An ninh điều tra ghi lời khai của người đại diện pháp luật 4 công ty đều thể hiện hồ sơ đã lâu không tìm thấy nên chưa cung cấp được.

Thứ ba, VKS yêu cầu làm rõ một số mâu thuẫn về số tài khoản của Saigon Co.op để xác định đây có phải chính là số tài khoản của Saigon Co.op hay không.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, số tài khoản VKS đề nghị xác minh là tài khoản của Saigon Co.op mục đích ban đầu sử dụng là phục vụ hoạt động chung nhưng đến khoảng tháng 7/2017 - 9/2018, Saigon Co.op sử dụng tài khoản này để gửi tiền gửi ngắn hạn. Tiền lãi phát sinh trong quá trình gửi tiền ngắn hạn được Saigon Co.op thụ hưởng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, được hạch toán vào lợi nhuận hàng năm của Saigon Co.op.

Ngoài ra, số tài khoản này còn được Saigon Co.op sử dụng để chuyển 1.000 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới.

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, tiếp tục chuyển hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Hiện ông Diệp Dũng đang thụ lý án 2 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Theo hồ sơ, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi BigC Việt Nam sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới 1.000 tỉ đồng. Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỉ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỉ đồng).

Sơn Giang