PNO - Sáng 21/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
 |
| Công an TP Hà Nội tìm bị hại của đường dây lừa đảo Mr. Pips - Ảnh: C.M |
Theo công an, bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã quản lý, điều hành 21 trang web, gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com và EnzoFX.com).
Đồng thời, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng, gồm: tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA; tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank) vào mục đích phạm tội.
Các đối tượng thành lập, dùng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư, chuyển tiền vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tại số 90 phố Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Quang Tùng theo số 0989651412, để phối hợp giải quyết.
Đến nay, công an đã khởi tố 31 bị can, trong đó khởi tố 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cơ quan điều tra cũng xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.
Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng Mr. Pips cầm đầu đường dây, tuy nhiên đối tượng này đang bỏ trốn, đã phát lệnh truy nã quốc tế.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
Ngày 19/12/2024, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Sở TT-TT phối hợp với Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (ABAII) tổ chức chương trình thí điểm ứng dụng AI vào công tác quản lý cho cán bộ.
Vụ án trùm ma túy Oanh “Hà” dự kiến được xét xử tại TPHCM vào ngày 24/12.
Sáng 20/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM và Futabuslines tổ chức lễ khai trương 17 tuyến xe buýt điện kết nối tuyến Metro số 1.
Đến 11g ngày 20/12, Công an quận Tân Bình vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.
Ngư dân Nguyễn Thanh Công 33 tuổi (Quảng Ngãi) sử dụng thuyền thúng hành nghề lưới ba màn bị sóng đánh úp, trôi ra cửa biển, nhưng được cứu kịp thời.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị bắt đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/12, Công an quận Tân Bình cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà nhiều tầng khiến 16 người thương vong.
