PNO - Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỉ đồng.
Chiều 2/10, tại cuộc họp báo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ án Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
 |
| Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội |
Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xác minh ban đầu cho thấy, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỉ đồng mua bất động sản, góp vốn dự án tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, đầu tư mua 16 biệt thự tại địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội), 7 ô đất tại tỉnh Thanh Hóa.
Cá nhân bị can Thúy và một người khác còn đứng tên đầu tư mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỉ đồng và 8 bất động sản tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thúy khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam thu tổng số tiền hơn 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền hơn 4.000 tỉ đồng, bằng hình thức lấy tiền người sau trả lãi cho người trước.
Ngoài ra, công ty còn chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỉ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy là hơn 600 tỉ đồng…
Đáng chú ý, liên quan đến tài sản và tài khoản của Công ty Nhật Nam, cơ quan công an đã phong tỏa 88 tài khoản; xác định 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư đã hết hoặc còn rất ít.
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
