PNO - Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỉ đồng.
Chiều 2/10, tại cuộc họp báo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ án Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
 |
| Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội |
Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xác minh ban đầu cho thấy, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỉ đồng mua bất động sản, góp vốn dự án tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, đầu tư mua 16 biệt thự tại địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội), 7 ô đất tại tỉnh Thanh Hóa.
Cá nhân bị can Thúy và một người khác còn đứng tên đầu tư mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỉ đồng và 8 bất động sản tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thúy khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam thu tổng số tiền hơn 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền hơn 4.000 tỉ đồng, bằng hình thức lấy tiền người sau trả lãi cho người trước.
Ngoài ra, công ty còn chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỉ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy là hơn 600 tỉ đồng…
Đáng chú ý, liên quan đến tài sản và tài khoản của Công ty Nhật Nam, cơ quan công an đã phong tỏa 88 tài khoản; xác định 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư đã hết hoặc còn rất ít.
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Lực lượng công an xuyên đêm tìm kiếm du khách nước ngoài bị lạc đường tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện và bắt giữ tàu hàng vận chuyển khoảng 700.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong tuần tới sẽ ra mắt một công cụ AI để kiểm soát doanh thu trên sàn thương mại điện tử.
Sáng 5/11, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - đã đến dự, chung vui trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Huế.
Đường Mẹ Suốt được xem là “rốn lũ” ở Đà Nẵng. Sáng nay, mực nước ngập ghi nhận dâng cao lên 81cm buộc chính quyền phải di dời người dân.
Hơn 400 hộ dân cùng khu nuôi trồng thủy sản xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang bị nước biển xâm thực ngày mỗi lớn.
Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây tai nạn khiến cô gái 27 tuổi thiệt mạng.
Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết ngay nhiều công việc nhằm "giải cứu" dự án ngăn triều 10 ngàn tỉ đồng.
Đà Nẵng tiếp tục mưa rất to từ rạng sáng 5/11 đến nay, nhiều tuyến phố đã ngập sâu, quân đội được điều động di dời dân và bảo vệ tài sản.
Sáng nay, Đà Nẵng bắt đầu mưa rất to kéo dài, nhiều trường và phụ huynh đã chủ động cho học sinh nghỉ học.
Phải khuyến khích người dân "dù khó khăn đến mấy, cũng nỗ lực cho con hoàn thành trình độ phổ thông".
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ VI.
Dự án Hạc Thành Tower (Thanh Hóa) được giao đất với giá chưa đến một nửa theo quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55,8 tỉ đồng.
Bằng các thủ đoạn giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, Thiện đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, nhóm thanh thiếu niên đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, tmực nước trên các sông rạch của TP Cần Thơ lên cao do ảnh hưởng kỳ triều cường tháng Mười âm lịch.
Dù công tác cứu trợ, khắc phục ảnh hưởng của bão lũ đạt được nhiều kết quả, song các ĐBQH cũng chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc.
ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề nghị tăng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công ngay trong năm 2025.
