Cô gái 23 tuổi 'tự nguyện' nộp 400 triệu cho nhóm lừa đảo xưng là lãnh đạo công ty xổ số

Ngày 3/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang hoàn tất thủ tục để khởi tố Nguyễn Phúc (23 tuổi) và Lê Nhật Rôn (23 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hồ sơ cảnh sát xác định, Lê Văn Vĩnh Tú (16 tuổi, trú thành phố Huế) đã nghỉ học rồi với hiểu biết của mình đã lập các tài khoản facebook giả danh là nhân viên, người làm ở các công ty xổ số. Nam thanh niên 16 tuổi này sau đó đăng tải các thông tin, giấy tờ giả mạo trên trang Facebook  để kết bạn với người lạ rồi giới thiệu rằng “biết trước kết quả xổ số và có thể cung cấp cho người chơi nếu có nhu cầu”.

Phúc và Rôn tại cơ quan công an.

Cuối năm 2017, Tú sử dụng một tài khoản facebook ảo rồi lân la nói chuyện và làm quen chị T. (23 tuổi, quê Nghệ An). Sau nhiều lần chuyện trò để tạo lòng tin, Tú xưng mình là Thuận, nhân viên ở một công ty xổ số nên có thể cung cấp trước kết quả cho người chơi. Mỗi lần cung cấp số, người chơi chỉ cần bỏ ra 5 triệu đồng nếu muốn tham gia. 

Liên tiếp gửi gần 400 triệu tiền thẻ cào

Chị T. đồng ý chơi, Tú lập tức yêu cầu gửi trước khoản phí 5 triệu đồng bằng hình thức thẻ cào điện thoại. Nhận được mã thẻ, Tú lập tức quy đổi tiền trên một trang web đổi thẻ rồi chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền này.

Với hàng loạt lý do cần thêm tiền để làm hồ sơ, nhắn thẻ điện thoại chậm, trục trặc hồ sơ, cần thêm tiền để làm các thủ tục để lấy số, hoặc cho số không trúng thưởng thì cần tiền để làm thủ tục hoàn lại tiền… Tú liên tục dụ chị T. nộp thêm 80 triệu đồng tiền thẻ cào cho hắn.

Nhưng trang facebook ảo và tin nhắn trò chuyện của nhóm tuổi teen này được in thành hai tập dày cộm trong quá trình phá án.

Khi nạn nhân đang lo lắng vì đã đóng gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được số đề như đã hứa thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của “phó giám đốc” Phúc thông báo “Thuận đã bị công ty đuổi việc vì lừa đảo” đồng thời yêu cầu chị T. gửi tiền trực tiếp cho Thuận để làm hồ sơ lấy số loto, đề. Tiếp tục đưa ra nhiều lý do hợp lý, Phúc đã yêu cầu nạn nhân gửi 80 triệu tiền thẻ cào điện thoại qua facebook cho mình.

Sau khi nhận được tiền, Phúc đưa số điện thoại và thông tin nạn nhân cho Rôn. Như đã thỏa thuận từ trước, Rôn xưng mình là giám đốc công ty và tiếp tục yêu cầu chị T. gửi cho bản thân 127 triệu tiền thẻ cào điện thoại.

Ngoài 3 “nhân viên cấp cao” trên, chị T. còn bị nhiều đồng phạm khác sử dụng facebook ảo tiếp cận để lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng gần 2 tháng, chị T. bị nhóm này lừa mất gần 400 triệu đồng. Thậm chí, khi nạn nhân không muốn tham gia nữa, xin rút tiền về cũng bị nhóm này lừa đóng tiền để rút hồ sơ.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các trang mạng xã hội. Không cung cấp thông tin cá nhân, nhất là thực hiện các giao dịch dân sự khi chưa xác minh.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ  - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, từ những chứng cứ thu thập được, đêm 23/1, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Huế ập vào một quán internet ở thành phố Huế phát hiện 16 nam thanh niên có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội.

Trong đó có 5 nghi can trực tiếp lừa đảo bị hại là người phụ nữ ở Nghệ An. Riêng Tú và 2 đồng phạm khác được tại ngoại do chưa đủ 18 tuổi. Nhà chức trách nghi ngờ còn nhiều người trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm này nên đang mở rộng điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Rôn khai nhận sau khi lừa nạn nhân gửi thẻ cào điện thoại qua cho mình, Rôn lập tức vứt số điện thoại và xóa tài khoản facebook ảo mình đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân. Số tiền được chia trong phi vụ, hầu hết đã được Rôn tiêu xài và trả nợ hết.

“Qua đây cơ quan công an cũng muốn cảnh báo đến người dân phải thận trọng, cảnh giác khi tham gia các trang mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản… nhất là thực hiện các giao dịch dân sự khi chưa xác minh thông tin rõ ràng”, trung tá Tuệ nói.

Thành Trung