PNO - Từ 1/12 tới đây, khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD thì đơn vị cung ứng dịch vụ phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Theo Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chính thức ban hành thì với những giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo đến Cục Phòng chống rửa tiền (thuộc NHNN) từng giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Với chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng sẽ phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền.
Tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo cụ thể tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch, địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền. Đối với khách hàng chuyển tiền, phải cung cấp thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, quốc tịch…
 |
| Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài thì đơn vị cung ứng dịch vụ phải báo cáo NHNN (Ảnh minh hoạ) |
NHNN cũng cho biết, với các giao dịch chuyển tiền điện tử phát sinh từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ; hoặc giao dịch chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính với nhau… thì tổ chức cung cấp dịch vụ không cần phải báo cáo.
Thời gian qua, cơ quan chức năng triệt phá nhiều đường dây “rửa tiền”, chuyển tiền số tiền lớn ra nước ngoài với nhiều hình thức. Mới đây, ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay. Nhóm này cho hơn 1 triệu người vay với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, đã thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng và chuyển tiền trái phép ra Trung Quốc hơn 5.000 tỉ đồng.
Ngày 29/5, Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên phạt một nhóm đối tượng nước ngoài về tội “rửa tiền”. Nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam, cấu kết với một số người địa phương thành lập hàng chục công ty “ma” với mục đích nhận nguồn tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về…
Hay như hồi giữa năm 2022, Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây “rửa tiền”, chuyển hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài qua các hợp đồng mua bán khống với đối tác nước ngoài.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 19/11/2024, BIDV đã được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024” với vị trí top đầu trong bảng xếp hạng.
Trở lại với thị trường tết Ất Tỵ 2025, Tường An tiếp tục chủ động triển khai sản xuất, đa dạng các combo hộp quà tết, phục vụ người tiêu dùng.
Đón Black Friday, 800 điểm bán trên toàn quốc của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket… thực hiện giảm giá từ 50% trở lên.
Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày liên tiếp thứ ba, giá vàng trong nước tăng trở lại, tổng mức tăng là 2,2 triệu đồng/lượng, hiện đang chạm mốc 85,7 triệu đồng/lượng.
Từ ngày 15/11 - 31/12/2024, THACO AUTO triển khai chương trình “Cùng Kia đón Tết tại Hàn Quốc”.
Nhiều chuyên gia đề nghị nên giảm thuế sâu hơn nữa vì mức giảm 2% trong thời gian qua chưa có nhiều tác dụng.
Nhiều loại hàng hóa như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng tiêu dùng… bán qua các nền tảng này bị làm giả với số lượng lớn.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và một số ngày trong năm, người dân và du khách sẽ được tham quan miễn phí quần thể di tích cố đô Huế.
Vườn cam đặc sản rộng 70ha của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), với thương hiệu Cam tươi FVF chỉ đơm hoa kết trái mỗi năm một lần.
THACO AUTO và BMW đang triển khai chương trình ưu đãi riêng với tổng giá trị lên đến 100% phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu...
Liên quan vụ hàng trăm ngàn chậu cúc ở Bến Tre không có dấu hiệu nở hoa vụ tết, ngành chức năng đã khảo sát và có những khuyến cáo ban đầu.
Mục đích kéo dài Lễ hội Giáng sinh - Chào năm mới trong 20 ngày (từ ngày 14/12/2024 đến 2/1/2025) giúp Đà Nẵng có thể thu hút khách du lịch.
Giá vàng thế giới tăng gần 20 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước tăng thêm 700.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Lúng túng với công nghệ, bị trừ nhiều khoản phí khi được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nên một bộ phận người cao tuổi chỉ muốn nhận "tiền tươi".
FrieslandCampina đã có bước tiến vượt bậc từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng Toàn cầu (ATNI).
Thị trường mua sắm trực tuyến sôi động mang đến cơ hội tăng trưởng cho ngành chuyển phát nhanh, đi kèm với đó là những thách thức lớn...
Sau khi giảm còn 83,5 triệu đồng/lượng vào cuối tuần qua, giá vàng nhanh chóng tăng trở lại 500.000 đồng/lượng, hiện đang giao dịch mốc 84 triệu đồng/lượng.
