Chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM vụ Công ty Thời Đại Land bị tố lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 công dân, gồm: Nguyễn Xuân Trung, Phạm Minh Thuận, Kiều Đình Phúc, Lê Văn Hùng, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Quý, Võ Thị Hoa, Đặng Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Liên.

Nội dung đơn các công dân nêu trên cùng tố cáo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Công ty Hữu Lợi - chủ đầu tư) trụ sở tại 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận1, TP.HCM và ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại (Công ty Thời Đại Land), trụ sở tại 161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). 

Phối cảnh dự án Khu dân cư Bàu Cạn - Long Thành được vẽ ra để giới thiệu, rao bán

Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP.Thủ Đức, TPHCM) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Công ty Thời Đại Land.

Xét thấy đơn tố giác về tội phạm nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết. Căn cứ vào điều 36, điều 145 và điều 146 Bộ Luật Tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.

Theo các khách hàng, khoảng cuối năm 2020, họ được người quen qua giới thiệu nên biết đến dự án khu dân cư Bàu Cạn (dự án Terminal Long Thành) của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư và do Công ty Thời Đại Land phân phối. Sau đó, họ đã ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty Thời Đại Land để mua nền đất dự án. Tiền cọc các khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land. 

Bên trong dự án Bàu Cạn - Long Thành chỉ là bãi đất trống

Theo thoả thuận đặt cọc, tiến độ dự án sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án tháng 6/2021; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian, qua tìm hiểu các khách hàng phát hiện dự án trên chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng… Lúc này họ liên hệ với  Công ty Thời Đại Land yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư và Công ty Thời Đại Land có liên kết với nhau nhưng không được đáp ứng. “Tôi nghi ngờ dự án có dấu hiệu lừa đảo nên đã đề nghị Công ty Thời Đại Land hủy bỏ hợp đồng thỏa thuận đặt cọc, trả lại tiền, nhưng phía Thời Đại Land vẫn im lặng và có dấu trốn tránh” – một khách hàng tố cáo.

Bức xúc, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Công ty Thời Đại Land) cùng nhiều cá nhân khác. 

Bích Trần