PNO - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài.
Chiều 27/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03), thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra trong 2 giai đoạn. Ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan.
Trong vụ án đầu tiên (đã ban hành cáo trạng), nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền lớn 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo thiếu tướng Thành, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra đến nay xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỉ. Những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát cần đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.
Đối với kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo C03 thông tin thêm số tiền bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Bị can đã sử dụng tập trung chủ yếu mua gom, đầu tư các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển tiền ra nước ngoài nên có dấu hiệu tội rửa tiền.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Mưa lớn từ ngày 22/11 đến nay khiến hàng loạt ngọn núi ở Quảng Nam bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) - bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm do tự ý chuyển trường.
Vài ngày qua, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 30 hộ dân ở TX Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị ngập nặng, nhiều hộ phải di dời.
Tình trạng nuôi tự phát khiến một số dòng sông bị “bóp nghẹt”, ảnh hưởng đến luồng lạch giao thông đường thủy, gây mất an toàn cho tàu thuyền qua lại.
Ngày 23/11, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình “Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người bệnh đái tháo đường”.
Tối 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền về hành vi “Giết người”.
Chiều 23/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần I, năm 2024.
Sáng ngày 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 tổ chức Hành trình kết nối “Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia” năm 2024.
Tuyến đường tránh Đà Nẵng dài hơn 10km đang được xây dựng thành cao tốc Hoà Liên-Tuý Loan khiến xe bắc nam phải vất vả rồng rắn "bò" cả tiếng đồng hồ.
Đây là nội dung trong Nghị quyết liên quan tới bất động sản, nhà ở vừa được Quốc hội thông qua chiều 23/11.
Với nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số tại các làng nghề truyền thống, dự án “Làng nghề lên số” của TP Hội An nhận giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024.
Sáng 23/11, trên địa bàn phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) đã xảy ra vụ tàu cá bị chìm trên biển làm 1 người tử vong và 1 người mất tích.
Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa, sáng 23/11, nhiệt độ xuống thấp, đỉnh Fansipan đã xuất hiện đợt sương muối đầu tiên trong năm.
Đây là ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách vào dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi).
Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, 2 nạn nhân rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông Hương nhánh Hữu Trạch đã được tìm thấy vào sáng nay (23/11).
Theo Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu toàn diện để xây dựng đạo luật riêng về trí tuệ nhân tạo (AI).
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để TPHCM trở thành “thành phố điện ảnh”, nhưng không thể vì thấy thử thách mà từ bỏ hay ngại bắt đầu.
Ngày 22/11, UBND TPHCM công bố danh mục 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TP năm 2024.
