PNO - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài.
Chiều 27/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03), thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra trong 2 giai đoạn. Ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan.
Trong vụ án đầu tiên (đã ban hành cáo trạng), nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền lớn 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo thiếu tướng Thành, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra đến nay xác định bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỉ. Những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát cần đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.
Đối với kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo C03 thông tin thêm số tiền bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Bị can đã sử dụng tập trung chủ yếu mua gom, đầu tư các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển tiền ra nước ngoài nên có dấu hiệu tội rửa tiền.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
UBND TPHCM đã quyết định phê duyệt 19 chỉ tiêu, 18 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cần tổ chức thi tuyển trong đợt 1, năm 2024.
Chiều 18/9, nhiều chủ xe đã đưa phương tiện đến đậu tại quảng trường TP Huế để phòng tránh ngập lụt.
Chiều 18/9, các địa phương, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đang triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.
Đó là nhận định của ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ông cũng yêu cầu phải rà soát mọi phương án, có những điều chỉnh cần thiết.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Đỗ Thắng Hải khi còn là Thứ trưởng Bộ Công thương đã nhận 50.000 USD từ Xuyên Việt Oil.
Bộ Công an trả lời người dân về việc xử lý đối với hành vi không chuyển tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Tại các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng của Quảng Ngãi có khoảng 160 điểm có nguy cơ sạt lở, với 2.061 hộ/8.614 khẩu.
Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam có kết cấu cầu tương đồng với cầu Phong Châu, hệ cọc thép của cầu trước đây đã có dấu hiệu ăn mòn.
Đến 13g chiều nay 18/9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm hơn so với đêm và rạng sáng nay.
Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam có mưa rất to và thủy triều đang đạt đỉnh. Tỉnh đề nghị các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp điều tiết lũ.
Hàng ngàn tàu thuyền ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã vào các âu thuyền tránh báo trú bão, việc di dân đang được lên kế hoạch sớm.
Tòa tuyên tử hình bị cáo vì trong cùng vụ án phạm tới 4 tội danh khác nhau, trong đó có cướp, giết và hiếp.
Ngoài tổng số tiền mặt 13 triệu USD, Bộ NN-PTNT đã tiếp nhận hơn 200 tấn hàng hóa theo các chuyến chuyên cơ khẩn cấp từ Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Ấn Độ…
Qua điều tra, công an đã bắt cặp nam nữ mua bán trái phép 2,55 tấn chất độc Xyanua ở nhiều tỉnh thành và TPHCM.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyQuảng Ngãi đã triệt xóa đường dây ma túy với số lượng trên 6kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay.
Sáng 18/9, sau những trận mưa lớn, thác bùn xối xả tràn từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ xuống qua khu dân cư, lênh láng mặt đường khiến người dân té ngã.
Một đoạn đê dài khoảng 20m bị sạt lở khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng và 15ha cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn, bưởi,… ở Bến Tre bị ngập nước.
Bên cạnh phần trao giải, BTC cuộc thi cũng mong muốn lan toả nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.
