PNO - Tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng, truy tố 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn, bị truy tố cả 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan |
Theo cáo trạng, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, gồm 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài hoặc ngược lại, bị can Lan giao cấp dưới lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa 2 nhóm công ty. Với các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Kết quả điều tra cho thấy phần lớn hồ sơ (giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều không đủ điều kiện; thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Trong vòng 10 năm qua, từ 2012 - 2022, 21 trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD. Các công ty này cũng thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 3 tỉ USD.
Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Bên cạnh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như vừa nêu, Viện KSND tối cao còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội mà có, bà Lan tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng; nguồn tiền từ hành vi tham ô tài sản của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Khoảng 9g10 ngày 11/10, khi các công nhân đang sửa chữa tầng hầm Nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu), nơi được sử dụng làm quán bar thì xảy ra hỏa hoạn.
Cha của nữ sinh T. cho biết, công an đã tìm thấy nữ sinh mất liên lạc nhiều ngày qua tại tỉnh Đồng Tháp.
Vờ lại làm quen và xem đồng tiền của Nga, người đàn ông nước ngoài lấy trộm tiền của nam du khách rồi tẩu thoát.
Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp thả 200.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh Đồng Tháp - An Giang – Cần Thơ năm 2024.
EVNHCMC đã phối hợp với các nhà mạng Viettel và Mobifone đưa vào sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi (Voice Brandname) khi liên lạc với khách hàng.
Phản ánh, kiến nghị của phụ nữ đã được lắng nghe bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo các cấp.
Báo Phụ nữ TPHCM phỏng vấn bà Nguyễn Trần Phượng Trân-Chủ tịch Hội LHPN TPHCM-xoay quanh hội nghị “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực”
“Tháng cùng phụ nữ hành động” đã nhận được sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, ghi dấu ấn trong lòng hội viên phụ nữ và người dân thành phố.
Bà Hương được chẩn đoán bị ung thư hạch cổ. Bà phải trải qua 3 đợt hóa trị, mỗi đợt 16 triệu đồng, sau đó thực hiện 30 tia xạ trị.
CLB Bóng đá nữ TPHCM chính thức trở thành CLB đầu tiên của bóng đá Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng giải vô địch các CLB châu Á (AFC Champions League)
Sự việc 51 cá thể hổ, sư tử, báo đen ở Long An và Đồng Nai lần lượt chết do nhiễm vi rút cúm A/H5N1 đang gây hoang mang dư luận.
Đại diện VKS đã lắng nghe xong phần tranh luận, bào chữa của 42 luật sư dành cho 34 bị cáo liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 10/10, tại khu vực kho và bếp ăn của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).
Ông Nguyễn Thanh Đó - Viện trưởng Viện KSND huyện An Biên (Kiên Giang) - bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.
Hiện tại, một số hạng mục đã đóng cổng đăng ký bởi số lượng vận động viên quá đông, vượt ngoài kỳ vọng của Ban tổ chức.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà), bà trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Mưa lớn vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước và rác thải che miệng cống dẫn tới tình trạng nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Theo Công an TPHCM, hầu hết máy chủ của các website đánh bạc do người nước ngoài vận hành, móc nối với người Việt Nam điều hành hoạt động.
