PNO - Tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng, truy tố 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn, bị truy tố cả 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan |
Theo cáo trạng, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, gồm 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài hoặc ngược lại, bị can Lan giao cấp dưới lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa 2 nhóm công ty. Với các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Kết quả điều tra cho thấy phần lớn hồ sơ (giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều không đủ điều kiện; thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Trong vòng 10 năm qua, từ 2012 - 2022, 21 trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD. Các công ty này cũng thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 3 tỉ USD.
Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Bên cạnh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như vừa nêu, Viện KSND tối cao còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội mà có, bà Lan tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng; nguồn tiền từ hành vi tham ô tài sản của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Việt Nam đã vượt qua Armenia, Brazil, Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Saudi Arabia, giữ vững danh hiệu 5 năm liền là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”.
Sáng 26/11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam nhiều thanh thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả vào rạng sáng.
Ủy ban Tư pháp đánh giá, kết quả này cho thấy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không ngoại lệ.
UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo tăng cường giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực dự án kè sạt lở sông Quảng Huế.
Dù mức phụ cấp ít ỏi so với công sức bỏ ra, song chưa bao giờ các nữ cán bộ thú y lơ là hay ngao ngán công tác chuyên môn.
Ban cán sự Đảng UBND TPHCM thống nhất chủ trương sử dụng vốn ngân sách thành phố để triển khai tiếp dự án xây dựng tuyến Metro số 2.
Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn với Nguyễn Thị Như Loan - cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
3 bồn chứa khí có cảnh báo nguy hiểm, bên ngoài in chữ nước ngoài và 1 sà lan bị sóng đánh úp trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.
Đến chiều 25/11, nhiều tuyến đường ở TP Huế vẫn ngập khiến nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển.
Công an Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT đường sắt, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi vi phạm.
Tối 25/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa hủy gói thầu hơn 321 tỉ đồng tại dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc.
Sáng sớm ngày 25/11, đôi vợ chồng ở Hà Tĩnh được người thân phát hiện đã tử vong bất thường trên giường ngủ và giếng nước tại nhà riêng.
Ngày 25/11, Thừa Thiên Huế đã kích hoạt còi hú cảnh báo thiên tại tại các công sở, đơn vị giúp người dân ý thức phòng chống lũ.
Đang chạy xe máy trên đường, thiếu niên bất ngờ bị 1 người đàn ông vung chân đạp khiến nạn nhân té ngã.
Ngày 25/11, UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 nam sinh tử vong do bị điện giật sau khi chơi lô tô.
Thương hiệu Hoàng Duy Dương của 2 anh em trai sinh đôi cưới 2 chị em ruột ở Phan Rang trong giới doanh nhân ở đây ít ai không biết đến.
CSGT Hà Nội đã tăng cường kiểm soát an toàn kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện đường thủy.
