PNO - Tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng, truy tố 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn, bị truy tố cả 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan |
Theo cáo trạng, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, gồm 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài hoặc ngược lại, bị can Lan giao cấp dưới lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa 2 nhóm công ty. Với các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Kết quả điều tra cho thấy phần lớn hồ sơ (giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều không đủ điều kiện; thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Trong vòng 10 năm qua, từ 2012 - 2022, 21 trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD. Các công ty này cũng thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 3 tỉ USD.
Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, tổng số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.
Bên cạnh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như vừa nêu, Viện KSND tối cao còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội mà có, bà Lan tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng; nguồn tiền từ hành vi tham ô tài sản của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Với gần 31.000 hội viên, CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
28 năm, đã đến lúc người phụ nữ khoác chiếc áo Chủ nhật cũ, như nàng Scheherazade đã kể xong 1.001 câu chuyện trong 1.001 đêm, xin được phép rời đi.
Bây giờ, đọc lại số báo đầu tiên, trong tôi dậy lên nhiều cảm xúc...
Khu nhà trọ nằm trong hẻm đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, vụ cháy khiến 2 người tử vong.
Người dân cùng cảnh sát đã phá cửa, cứu 4 người bị mắc kẹt bên trong căn nhà bốc khói ở Bình Thạnh ra ngoài an toàn.
Năm 2025, UBND TPHCM đề ra chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10%.
Nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ hiệu quả, năm 2024, TPHCM đã giảm 16.905 hộ nghèo và cận nghèo.
Sáng 26/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Việt Nam thắng Singapore 2-0, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân Việt Trì vào ngày 29/12.
Chiều 26/12, hành khách trên chuyến tàu Metro số 1 mang số hiệu 1700 đã bất ngờ khi đoàn tàu tạm dừng tại ga Ba Son (quận 1) trong khoảng 10 phút.
Đưa ra mức lãi suất cao để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn kinh doanh, Hạnh cùng vợ đã lừa đảo hơn 100 tỉ đồng.
Các cựu lãnh đạo này bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Lừa đảo việc làm cuối năm đánh vào tâm lý tìm việc nhanh, lương cao. Sở LĐ-TBXH TPHCM khuyến cáo người lao động phải tỉnh táo và kiểm chứng thông tin.
Chiều ngày 26/12, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội thảo “Cung ứng nước sạch cho TPHCM và các đô thị Việt Nam: Thách thức và Giải pháp”.
Ập vào kiểm tra T.H Club trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, cảnh sát phát hiện 42 người dương tính với chất ma túy.
Công an Quảng Nam phát hiện trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số học sinh mua búp bê KumaThong về thờ cúng cầu học giỏi.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tổng ngân sách dành cho các hoạt động chăm lo tết Ất Tỵ 2025 gần 909 tỉ đồng.
Tại tỉnh này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tết Dương lịch 2025 cao nhất là 42 triệu đồng, thưởng tết Nguyên đán 303 triệu đồng.
