PNO - Chủ tịch Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào về Việt Nam.
Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Ông Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) và kế toán của công ty này là Lê Thúy Quỳnh cùng bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị cáo buộc buôn lậu vàng.
 |
| Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng (bìa trái) và Lê Thúy Quỳnh - Ảnh: Bộ CA |
Theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết bà Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào, nên 7 người là chủ và quản lý 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.
Kết quả điều tra xác định bà Hóa đã liên hệ với một người tên Thoong Nhã (ở Vientiane, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.
Một là Thoong Nhã thuê người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà bị can này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10kg vàng. Nhóm giao hàng nhận lại tiền thanh toán mang về Lào cho Thoong Nhã.
Hai là bà Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Vientiane rồi đưa về Việt Nam. Vàng lậu được các bị can buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.
Kết quả điều tra xác định với phương thức trên, nhóm của Hóa đã tổ chức đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng là 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.
Vẫn theo kết luận, quá trình hoạt động kinh doanh, để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hằng ngày và hạch toán kế toán, Công ty vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm.
Trong đó để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hằng ngày, Lê Xuân Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty vàng Phú Quý đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh ghi nhận toàn bộ hoạt động mua, bán vàng lên phần mềm ERP, Jewelry.
Đồng thời, Tùng chỉ đạo kế toán cập nhật một phần số liệu (đã được nhập dữ liệu tại hai phần mềm ERP, Jewelry) để nhập vào phần mềm kế toán Misa (năm 2021) hoặc FAST (năm 2022, 2023) phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế.
Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tùng, nhân viên Công ty vàng Phú Quý đã không cập nhật một số giao dịch không có hóa đơn chứng từ, chỉ theo dõi, hạch toán các hoạt động mua bán có hóa đơn, chứng từ.
Theo kết luận, năm 2021 Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng, nhưng chỉ khai báo doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, dẫn đến việc kê khai không đầy đủ số thuế phải nộp cho nhà nước, gây thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Phòng CSGT Hà Nội khẳng định, thông tin người đàn ông tại Hà Nội “có thể tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông” là sai sự thật.
Tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển" (BPSOS) do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu đã hỗ trợ, đứng sau những người gây ra vụ khủng bố tại Đăk Lăk.
Khoảng 1.700 thiết bị đầu đọc tích hợp tiêu chuẩn EMV (công nghệ không tiếp xúc), QR code và tích hợp hoá đơn điện tử sẽ được lắp đặt cho xe buýt.
Toàn thành phố còn khoảng 86.555 giếng khoan quy mô hộ gia đình, tương đương với lưu lượng khai thác 129.830 mét khối/ngày.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, quyết định bỏ Công an cấp huyện là để tăng cường cho cấp cơ sở, cấp gần dân nhất, chăm lo cho dân.
Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, nếu thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cho đường sắt đô thị TPHCM, TP sẽ bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ.
Nếu không kịp thời giải quyết, ĐBQH lo hình thành lớp thanh niên “3 không”: không lấy vợ - không đẻ con - không bức xúc trước việc không đẻ...
Sáng 14/2, hơn 1.550 thanh niên thuộc các quận, huyện, thị xã trên toàn TP Huế lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 14/2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đóng góp ý kiến về câu chuyện phân cấp, phân quyền...
Ngày 14/2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định nghỉ hưu trước tuổi của 15 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.
Tống Anh Tuấn (sinh năm 1982, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), người hành hung nam shipper bị bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích.
Đang ở trong phòng ngủ, anh Phúc bất ngờ bị viên đạn lạc của người săn chim bắn trúng vào bụng, tử vong dù chỉ mở hé cửa sổ 2cm.
Chính phủ đề xuất loạt cơ chế ,chính sách đặc thù để phát triển dự án điện hạt nhân Ninh Thuận như hợp đồng "chìa khóa trao tay", đền bù...
Đường sắt đô thị là trục “xương sống” của hệ thống vận tải công cộng đô thị, đầu tư phát triển đường sắt đô thị là tất yếu, khách quan.
Tại kỳ họp bất thường thứ chín, Chính phủ trình Quốc hội đề án bổ sung phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên.
Hồ Thị Xuân thừa nhận nội dung vụ việc bị 2 người móc túi tại cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 như thông tin trên đoạn clip là không đúng sự thật.
Quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp, nhân viên quân khí thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tử vong do bị sốc nhiễm khuẩn não mô cầu.
