PNO - Để che giấu nguồn gốc thu lợi bất chính từ khai thác trái phép cát, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi.
Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đề nghị truy tố 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN-MT An Giang và các đơn vị liên quan.
 |
| Ảnh minh họa |
Trong số trên, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.
Theo kết luận, sau khi gặp lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đề nghị giúp đỡ, Công ty Trung Hậu 68 được tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác cát trái quy định để hưởng lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.
Đáng chú ý, để “rửa” số tiền có được do khai thác trái phép tại mỏ cát, từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, bị can Lê Quang Bình đã chỉ đạo người khác chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau, sau đó sử dụng vào trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỉ đồng được dùng mua các bất động sản và ô tô.
Theo đó, bị can Bình chỉ đạo ông Hoàng Hải Thụy - Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 - nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua môi giới bằng tiền mặt. Việc nhận tiền này không có biên nhận, không ghi chép lại.
Ông Thụy còn được chỉ đạo mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền, chuyển lòng vòng rồi mới đến tay ông Bình, hoặc được ông Bình chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Kết quả điều tra xác định thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỉ đồng. Ông Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Trung Hậu 68. Tiếp đó, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng vào nhiều việc khác nhau.
Trong tổng số tiền có hơn 50 tỉ đồng được ông Bình dùng chi tiêu cá nhân hơn 3,7 tỉ đồng; dùng hơn 47 tỉ đồng để mua nhiều bất động sản và xe sang.
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 giao cho cháu và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản; chỉ đạo 2 cá nhân khác thanh toán mua 8 ô tô các loại, đều là xe sang như Lexus, Mercedes…
Ngoài ra, ông Bình còn dùng hơn 18,8 tỉ đồng để trả nợ; dùng hơn 39,9 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động tại mỏ cát; dùng hơn 41,6 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Các lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ tuyên truyền cho ngư dân nắm được các ngư trường, hiểu luật để đánh bắt an toàn, hiệu quả.
2 người đàn ông ở Nghệ An vừa bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh trên Facebook.
Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền từ Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa họp kỳ thứ 52. Ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp.
Vấn đề già hóa dân số trở thành xu thế tất yếu với những hệ quả, thách thức về kinh tế, xã hội, văn hóa, đồng thời, cũng tạo ra cơ hội.
UBND quận Hải Châu quyết định cho nghỉ việc 15 ngày đối với viên chức quy tắc đô thị có hành vi nhận tiền phạt của dân qua tài khoản riêng.
TPHCM duyệt chi hơn 420 triệu đồng mỗi quý khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố.
Ngày 11/12, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024.
Tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% tiến độ thi công, dự kiến vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024.
Nhận làm dịch vụ pháp lý liên quan đến đất đai, Sốp đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đại biểu HĐND TPHCM đã xem xét và thông qua nghị quyết về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn.
Trạm CSGT Tân Túc đã lập biên bản vi phạm hành chính với nam tài xế xe công nghệ dùng chân đẩy ô tô trên đường.
Dự kiến số tiền đảm bảo để thực hiện chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế là khoảng 175 tỉ đồng.
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã tạm đình chỉ công việc với tài xế xe buýt vượt đèn đỏ trên địa bàn TP Thủ Đức.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
Sáng 11/12, kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc cuối cùng.
HĐND TPHCM thông qua chính sách hỗ trợ học phí THCS trên địa bàn TPHCM năm học 2024-2025.
Hành khách đi tàu điện thuộc tuyến Metro số 1 được hỗ trợ 100% giá vé trong 30 ngày kể từ ngày tuyến này bắt đầu khai thác vận hành thương mại.
