Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan đã tham gia giúp sức cho vợ ra sao?

Trong cáo trạng đại diện Viện kiểm sát công bố sáng 6/3, có 3 người nước ngoài đã tiếp tay cho Trương Mỹ Lan. Trong đó, có bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) – chồng Trương Mỹ Lan.

Chu Lập Cơ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Times Square (Times Square), đã ký các biên bản họp đại hội cổ đông của Times Square chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Times Square lập các hồ sơ vay vốn “khống”; nhờ người đứng tên các khoản vay và ký “khống” hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Bằng phương thức này, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỉ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan.

Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập “khống”, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được, Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp Hội đồng quản trị Times Square ngày 15/8/2017 tiếp tục sử dụng tài sản của Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng SCB (SCB) nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 17/10/2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với tổng cộng dư nợ là 39.217 tỉ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nêu trên (hơn 30.100 tỉ đồng), Chu Lập Cơ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.116 tỉ đồng.

Theo cáo trạng do đại diện Viện kiểm soát công bố, còn có 2 bị can có quốc tịch nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Hiện 2 người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, không rõ đang ở đâu, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi của 2 bị can này, đồng thời quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can.

Lee George Lam là nguyên thành viên HĐQT SCB. Tài liệu điều tra thể hiện: Từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 53.816 tỉ đồng, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là 34.083 tỉ đồng. Hành vi của Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền 19.733 tỉ đồng.

Henry Sun Ka Ziang là nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB. Tài liệu điều tra thể hiện: Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là cá nhân/pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với 602 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 430.000 tỉ đồng nợ gốc, hơn 147.500 tỉ đồng nợ lãi/phí; tổng số nợ hơn 577.600 tỉ đồng.

Hành vi của Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.089 tỉ đồng.

Tuyết Hoa Bích