Cần Thơ: Tìm bị hại vụ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng chơi tiền ảo

Ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của khách hàng.

Đối tượng Lê Nhật Nguyên

Để mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp điều tra viên Lê Tân Thạnh, điện thoại 0907.059.168 để tố giác và phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên về hành vi trên.

Theo điều tra, bà Trần Thị Trúc Mai (sinh năm 1991) và bà Trần Thị Mai Em (sinh năm 2001, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tố giác Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng (thuộc phòng giao dịch chi nhánh của một ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ), có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên chơi tiền ảo thua trên 1,75 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ và mong gỡ nợ… Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hành. Quá trình làm hồ sơ và theo dõi khách hàng Trúc Mai và Mai Em, đối tượng Nguyên biết 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ.

Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền (cha ruột của Trúc Mai và Mai Em) điện thoại nhờ giải ngân số tiền 1 tỉ đồng từ khoản vay của Trúc Mai để thanh toán tiền mua lúa cho ông Nguyễn Hoàng Nhân;  Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho Trúc Mai (gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi).

Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân 1 tỉ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các thủ tục, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân thêm là 1 tỉ đồng. Do tin tưởng Nguyên, nên  Trúc Mai ký mà không đọc lại. Trước đó, Nguyên đã yêu cầu Dung khi nhận tiền xong thì chuyển lại cho Nguyên.

Một lần khác bào ngày 10/2, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của Mai Em chuyển vào tài khoản cho ông Nguyễn Hoàng Nhân số tiền 2,5 tỉ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Khi làm hồ sơ, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỉ đồng rồi kêu Mai Em đến ký tên; sau đó trình lãnh đạo ngân hàng duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỉ đồng đã chuyển lại cho Nguyên…

Ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với Trúc Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn cho ông Hiền kêu Trúc Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung Trúc Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỉ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Trúc Mai tin tưởng đến ngân hàng ký tên mà không đọc lại…

Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỉ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Số tiền chiếm đoạt, được Nguyên trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng, trả nợ khác 1 tỉ đồng, số tiền còn lại chơi tiền ảo thua hết…

Văn Phước