Cách ly Vũ 'nhôm' để xét hỏi dàn cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Ngày 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Trong buổi sáng 28/11, đại diện VKSND TP.HCM đã công bố xong bản cáo trạng truy tố 26 bị cáo với 2 tội danh.

Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM thông báo cách ly Vũ "nhôm"

Sau khi VKSND TP.HCM công bố xong cáo trạng, chủ tọa thông báo, chiều cùng ngày sẽ bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Để đảm bảo tính khách quan, HĐXX sẽ cách ly Phan Văn Anh Vũ và Phan Thị Tố Loan (SN 1970, thành viên chuyên trách Ban kiểm sát DAB) ra khỏi khu vực xét hỏi.

Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố do chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á với khung hình phạt lên đến chung thân.

Theo hồ sơ, Công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT được thành lập tại Đà Nẵng vào năm 2009 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong đó Vũ "nhôm" góp 650 tỷ đồng (tương đương 92,86%), Lê Văn Sáu (tên khác của Vũ "nhôm") góp 20 tỷ đồng (tương đương 2,86%), Hoàng Hữu Thân góp 20 tỷ đồng (tương đương 2,86%) và Nguyễn Quang Ngọc góp 10 tỷ đồng (tương đương 1,43%).

Theo VKSND TP.HCM, trên thực tế Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Phan Văn Anh Vũ

Do DAB thua lỗ kéo dài nên năm 2013 ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Do quen biết nhau nên ông Bình bàn bạc với Vũ "nhôm" thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, với mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Vũ "nhôm" mua cổ phần tại DAB từ việc thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và 3,1 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Phan Văn Anh Vũ sau khi nhận 609,5 tỷ đồng đã mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng. Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DAB. Còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

Khi bị bắt, Vũ "nhôm" khai rằng nghĩ số tiền 200 tỷ đồng là của ông Bình cho vay cá nhân. Khi biết đây là tiền của ngân hàng, Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB. 

Minh Quân