Các cựu cán bộ thanh tra có nhận "hối lộ" nhưng chỉ để ở... góc nhà

Người được xét hỏi đầu tiên trong nhóm bị cáo này là bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bà Nhàn thừa nhận hành vi vi phạm đúng trong cáo trạng là có nhận hối lộ 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên bà Nhàn xin bổ sung, người đưa tiền cho bà là Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) song việc nhận tiền này không xuất phát từ việc làm sai trái của bản thân để có lợi cho SCB. Trong suốt thời gian thanh tra đến khi có kết quả không nhận bất cứ lợi ích gì. Sau khi có báo cáo chỉ ra sai phạm của SCB, nhiều lần ông Văn đưa tiền nhưng bà Nhàn đều từ chối không nhận. Cho đến khi ông Văn nói đừng làm khó Văn và bản thân. Tổng cộng bà Nhàn đã 4 lần nhận tiền từ ông Văn nhưng chỉ để tiền trong góc nhà và không dám sử dụng. Sau đó, nhiều lần gọi ông Văn đến lấy lại tiền nhưng không được. 

Bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thừa nhận có nhận 5,2 triệu USD

Bà Nhàn khai thêm, khi thực hiện làm nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra đã cố gắng làm hết sức mình. Bà có 2 lần thanh tra SCB vào năm 2017 và 2018. Khi nhận thấy sai phạm của SCB đã ra quyết định thanh tra điều tra và xác định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên do theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN) nên bà Nhàn có bổ sung vào báo cáo Chính phủ và sửa lại phần nhận xét đánh giá vào ngày 23/1/2018. Nợ xấu của SCB rơi vào nhóm 3-5 nhưng ông Hưng chỉ đạo đưa vào nhóm 1 - nợ đủ tiêu chuẩn. Bà Nhàn nói vẫn bảo lưu các nội dung thanh tra, vẫn phản ánh là SCB rất xấu do nhiều năm liền SCB xếp loại D - đủ điều kiện đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Bà Nhàn còn nói rằng, trong quá trình thanh tra, bà thấy 2 dự án Chợ Vải và dự án Saigon Time Square đã đưa vào sử dụng nhưng nguồn thu không trả về cho SCB nên đã yêu cầu phải trả nợ. Lúc này ông Văn đã nhờ bà Nhàn đến gặp bà Trương Mỹ Lan để nhờ bà Lan trả nợ cho SCB. Khi gặp bà Lan, bà Nhàn yêu cầu bán bớt 2 tài sản trên thì bà Lan nói sẽ cố gắng.

Theo cáo trạng, bà Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra. Còn  ông Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm chỉ đạo giám sát nội dung hoạt động của đoàn thanh tra tại SCB.

Quá trình thanh tra, bà Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn) với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) thừa nhận hành vi phạm tội, có nhận tiền là 390.000 USD

Tại tòa, ông Nguyễn Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, có nhận tiền, quà từ Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn với tổng số tiền là 390.000 USD. Ông Hưng thừa nhận phân loại các khoản nợ trong đợt thanh tra đợt 1 tại SCB là không đúng quy định thực tế giống lời bà Nhàn khai ở trên. Đến đợt 2, thay vì thanh tra 71 khách hàng vay thì chỉ thanh tra 20 khách hàng. 

Tuyết Hoa Bích