PNO - Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm về 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Vụ án tại Tập đoàn FLC đã có kết luận điều tra, còn vụ án tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/3.
 |
| Trịnh Văn Quyết |
Theo ông Xô, đối với vụ án tại Tập đoàn FLC, quá trình điều tra đã làm rõ 2 hành vi sai phạm.
Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - và đồng phạm. Thông qua chiêu trò lập và kê khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Faros, các bị can hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký, lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng.
Hành vi thứ hai là thao túng thị trường chứng khoán. Các bị can mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 300 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan. Cùng với đó là tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân tự khai), dẫn đến tình trạng khai khống, hợp thức hóa hồ sơ.
Cũng không thể không nhắc tới việc thiếu kiểm soát khiến việc mở tài khoản rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng.
Trong khi đó, chế tài xử lý sai phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, còn lỏng lẻo.
Vẫn theo ông Xô, việc thiếu kiểm soát mạng xã hội khiến một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển, thao túng. Trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư.
Từ những bài học rút ra, theo ông Xô, các cơ quan chức năng đang phối hợp "bịt lỗ hổng".
"Bài học cảnh tỉnh với các nhà đầu tư chứng khoán là cần đầu tư chứng khoán lành mạnh, nếu không sẽ bị đưa về sinh hoạt trong "không gian hẹp" - đại diện Bộ Công an cảnh báo.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 17/12, Sở LĐ-TBXH TP Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo từ 135 doanh nghiệp dự kiến kế hoạch thưởng tết Dương lịch, tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Ông Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 11/12/2024) của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Ất Tỵ năm 2025.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Ngày 17/12, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công gác dầm cầu tại dự án cầu Đại Ngãi 2.
TAND quận Long Biên (Hà Nội) tuyên mức án 4 năm 9 tháng tù đối với Trương Văn Minh, 16 tuổi, người có hành vi đánh chết não nam sinh lớp Tám.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Nguyễn Xuân Huy.
Trong gần 1 năm, các đối tượng đã mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát đề nghị phạt 4-5 năm tù với bị cáo trong vụ đánh chết não nam sinh lớp Tám ở Hà Nội.
Theo bảng xếp hạng quý IV-2024 dành cho các đội tuyển nữ của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 37 với 1614,43 điểm.
Ở thành phố Đà Nẵng, hàng trăm người dân đang phải sống bên những ngọn núi có nguy cơ bị sạt lở, đổ sập bất cứ lúc nào.
Công an quận 1 vừa bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt, tài xế ô tô đấm vào mặt người đàn ông trước cổng bệnh viện Từ Dũ.
Chiều 16/12, Bộ TT-TT trao Giấy chứng nhận xuất sắc về chuyển đổi số báo chí năm 2024 cho 28 cơ quan báo chí, trong đó có báo Phụ nữ TPHCM.
Một chủ tịch phường ở Bắc Giang bị khởi tố vì nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc.
Bé H. bị mẹ nuôi tạt nước sôi, tỉ lệ thương tật 19%, Công an TP Hà Tiên đang xem xét khởi tố mẹ nuôi tội cố ý gây thương tích.
Chiều 16/12, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị “Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025”.
Công an TPHCM triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khủng, thu giữ hơn 42 kg ma túy, bắt 3 đối tượng.
Anh Trần Văn Thuận đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sáng tạo, góp phần không nhỏ vào quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Công an huyện Tri Tôn (An Giang) vừa khởi tối vụ án, bắt tạm giam Đoàn Đức Vinh để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông.
