PNO - Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm về 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Vụ án tại Tập đoàn FLC đã có kết luận điều tra, còn vụ án tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/3.
 |
| Trịnh Văn Quyết |
Theo ông Xô, đối với vụ án tại Tập đoàn FLC, quá trình điều tra đã làm rõ 2 hành vi sai phạm.
Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - và đồng phạm. Thông qua chiêu trò lập và kê khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Faros, các bị can hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký, lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng.
Hành vi thứ hai là thao túng thị trường chứng khoán. Các bị can mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 300 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan. Cùng với đó là tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân tự khai), dẫn đến tình trạng khai khống, hợp thức hóa hồ sơ.
Cũng không thể không nhắc tới việc thiếu kiểm soát khiến việc mở tài khoản rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng.
Trong khi đó, chế tài xử lý sai phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, còn lỏng lẻo.
Vẫn theo ông Xô, việc thiếu kiểm soát mạng xã hội khiến một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển, thao túng. Trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư.
Từ những bài học rút ra, theo ông Xô, các cơ quan chức năng đang phối hợp "bịt lỗ hổng".
"Bài học cảnh tỉnh với các nhà đầu tư chứng khoán là cần đầu tư chứng khoán lành mạnh, nếu không sẽ bị đưa về sinh hoạt trong "không gian hẹp" - đại diện Bộ Công an cảnh báo.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Diễn đàn Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần 2 với chủ đề “Kinh tế xanh - Động lực mới cho phát triển” đã chính thức khai mạc tại Đồng Tháp.
Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô có nồng độ cồn cao ngất ngưởng, tông trúng người phụ nữ rồi kéo lê trên đường.
Sau 6 tháng TPHCM thí điểm “Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè” tại một số quận huyện, đến nay đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TPHCM khóa X thông qua chủ trương cho phép thử nghiệm máy bay không người lái và xe tự hành.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cán bộ sử dụng chứng chỉ mang tên “Cambridge International”.
Chủ một doanh nghiệp vừa bị tuyên án tù với cáo buộc cưỡng đoạt tiền của cựu Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công.
Ca sĩ Chi Dân thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, nhắn nhủ các bạn trẻ, người đang định dùng ma túy...
Trong hành trình đến với quân dân vùng biển đảo Tây Nam, ngành y tế TPHCM có nhiều hoạt động, phần quà nhằm động viên, tiếp sức cho lực lượng quân y.
Sóc Trăng có khoảng 7.052 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được sữa chữa, xây mới, hỗ trợ cho xây mới là 60 triệu đồng/căn, sửa chữa là 30 triệu đồng/căn.
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
