PNO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings và 7 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Trong số này, các bị can thuộc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt gồm: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc, Lê Thị Thu Hương - Phó tổng giám đốc…
Các bị can tại Louis Holdings ngoài ông Nhân còn có Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng là nguyên Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính.
 |
| Các bị can (từ trái qua): Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thùy Liên |
Theo kết luận, ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Một tháng sau, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Tiếp đó, ông Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chủ tịch Louis Holdings cũng chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng.
Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Để dụ dỗ người mua, ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để "lùa gà", thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Đến ngày 18/9/2021, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.
Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm ông Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó Chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000-5.000 đồng.
Sau khi ông Nhân hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư, giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" 2 mã cổ phiếu khoảng 154 tỉ đồng.
Thanh Danh
| Chia sẻ bài viết: |
ĐBQH Dương Khắc Mai khẳng định, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn, người dân sẵn sàng mua.
Sau tiếng động mạnh, nam công nhân được nhiều người khác ôm ra khỏi công trình, đưa lên xe đi cấp cứu.
Bộ Chính trị đồng ý thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế toàn diện tại TPHCM và Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã bàn giao 100% mặt bằng, chỉ còn khoảng 200m tuyến nối nằm trên địa bàn TP Cần Thơ vướng bãi rác.
Hơn 6.000 thầy cô và sinh viên, học sinh ở TPHCM tham gia, loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen, quảng cáo sai quy định.
Hơn 700 người đã tham gia chạy việt dã trên đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam tại Vĩnh Long.
Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can bị truy tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại VNCERT.
Kiểm tra quán bar D1, TP Thuận An, cảnh sát phát hiện 23 nam, nữ dương tính với chất ma túy.
Lực lượng chức năng phát hiện và đang tiếp cận 3 thi thể nghi là nạn nhân trong vụ đuối nước ở Phú Thọ.
Nguyễn Văn Giỏi - phó giám đốc 1 công ty xây dựng ở An Giang - bị bắt vì gây thiệt hại hơn 9,6 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.
Công an quận Gò Vấp (TPHCM) truy xét, bắt nhóm người tạt chất bẩn vào nhà dân.
Hàng trăm người dân trong chung cư 137 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở mới, phải sống trong cảnh bất an.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở TPHCM.
Tình trạng thiếu giáo viên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân lương thấp, công việc cực nhọc, nhiều giáo viên bỏ nghề.
Tính đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể trong vụ 5 học sinh bị đuối nước ở Phú Thọ.
Trong khuôn khổ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại các nước châu Âu, tỉnh Long An vừa ký kết thỏa thuận hợp tác 80 triệu USD.
Zhang Li bị bắt giữ và được bàn giao cho Trung Quốc, còn Tang Yiyun do không có hộ chiếu nên được bàn giao cho Công an Bình Dương chờ giải quyết.
Chiều 19/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ cấp cứu một ngư dân gặp nạn trên biển do tàu bị chìm.
