Bộ Công an đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng tài sản liên quan đến nguyên tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (Công ty Tân Hồng Uy); Công ty CP Otran Miền Nam; Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Để đảm bảo xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân ông Đình Hồng Hải – nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, Công ty CP Tân Hoàng Thắng và tài sản sở hữu doanh nghiệp của 2 công ty Tân Hồng Uy và Tân Hoàng Thắng.

Dự án Ruby Land do Công ty Tân Hồng Ngọc làm chủ đầu tư đang bị Bộ Công an điều tra

Đồng thời, cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án, gồm:

Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land) số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP HCM; dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden) tại số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM; dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TPHCM theo văn bản thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng TPHCM số 647/KTST -ĐB năm 2001 và quyết định số 3195/QĐ-UB năm 2004 giao 14.753 m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2.

Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Hồng Hải - nguyên chủ tịch, giám đốc Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định bị can Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Được biết, dự án khu nhà ở ven sông có 41 nền đất đã được Công ty Tân Hồng Uy bán hết cho khách hàng và hầu hết người mua đã xây nhà ở hơn 10 năm nay. 

Bích Trần