Bình Dương khởi tố hàng loạt giám đốc công ty bất động sản

Ngày 19/1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang thụ lý điều tra hàng loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các công ty bất động sản đóng trên địa bàn. Theo đó, 3 giám đốc của 3 công ty BĐS bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch chuyển nhượng đất nền gồm Đặng Văn Chuyền - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (Công ty Phước Điền), có địa chỉ tại Phường Dĩ An, TP.Dĩ An (các dự án mà Chuyền lừa đảo gồm: Khu dân cư An Hòa Residence, địa chỉ: phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát; Khu dân cư Hòa Lợi 1, Khu dân cư Hòa Lợi 2, Khu dân cư Hòa Lợi 3 cùng tọa lạc tại: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và dự án Khu dân cư Biên Hòa Gold City, tọa lạc tại: Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai).

Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương (Công ty Đông Bình Dương) có địa chỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 3, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Ngụy Khắc Vinh - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (Công ty VHO), địa chỉ 5/12C Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP. Thuận An (các dự án mà Vinh lừa đảo gồm Khu dân cư 5B (hay còn gọi là Khu dân cư đô thị Bàu Bàng), địa chỉ: Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng; Khu dân cư Chánh Phú Hòa, địa chỉ: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2), phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

3 giám đốc công ty BĐS bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cả 3 đối tượng đều lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa thông tin gian dối về quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản tại các dự án nêu trên, để từ đó ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng. Theo tìm hiểu, số tiền mà các đối tượng lừa đảo khách hàng là rất lớn. Riêng bị can Vinh bị tố lừa đảo của nhiều khách hàng lên đến 36 tỷ đồng. Không chỉ giám đốc của các công ty BĐS bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng đất nền, mới đây ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam Trần Thị Thuý Liễu (37 tuổi, nơi cư trú phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Liễu lừa đảo của 20 khách hàng lên đến 60 tỷ đồng

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 4/12/2020 đến ngày 22/10/2021, bị can Liễu đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc pháp lý của các thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Với thủ đoạn này, Liễu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng số tiền trên 60 tỉ đồng thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.347 nền (lô) đất toạ lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, xã Định Hiệp và xã Định An của huyện Dầu Tiếng.  Sau khi nhận tiền đặt cọc của khách, Liễu không thực hiện theo cam kết giao đất trên hợp đồng. Khách hàng nhiều lần liên hệ và từng đến nhà mẹ đẻ của Liễu để tìm nhưng bất thành vì Liễu đã mang tiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Phạm Diện