PNO - Các bị cáo theo hướng dẫn của bị cáo Minh Huế mở tài khoảng chứng khoán, ký quyết định tăng vốn, ủy nhiệm chi "khống"... để hợp thức hóa dòng tiền.
Chiều 22/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác.
Hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần xét hỏi sau khi đại diện viện kiểm sát công bố hơn 100 trang cáo trạng.
Trước khi thẩm vấn, tòa yêu cầu cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) và bị cáo Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA).
Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, bí cáo Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, từ đó thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Bị cáo Quyết còn cùng đồng phạm thực hiện nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Các bị cáo sử dụng thông tin của nhiều cá nhân là nhân viên, người quen để ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ủy thác đầu tư…, sau đó tạo lập hồ sơ để đề nghị niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.
Trả lời tại tòa chiều nay, nhiều bị cáo là nhân viên thuộc “hệ sinh thái” FLC hoặc người thân quen của ông Trịnh Văn Quyết phần lớn thừa nhận việc được nhờ đứng tên để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc ủy thác đầu tư.
Những người này còn cho mượn giấy tờ tùy thân để Trịnh Thị Minh Huế thành lập các pháp nhân, mở tài khoản chứng khoán… Song các bị cáo lại khẳng định sai phạm vì được nhờ, không biết mục đích phạm tội, không được hưởng lợi gì ngoài tiền lương hàng tháng.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa chiều 22/7 |
Bị cáo Trịnh Văn Đại (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros) cho biết là anh họ ông Quyết, làm việc tại FLC nhiều năm với nhiều chức vụ. Ông Đại thừa nhận không là cổ đông, cũng không góp vốn vào Công ty Faros, nhưng đã ký các quyết định tăng vốn, ủy nhiệm chi, giấy chuyển tiền, hợp đồng ủy thác đầu tư… để hợp thức hóa dòng tiền.
Khi được Chủ tọa hỏi vì sao không góp tiền mà vẫn ký, ông Đại nói được bị cáo Huế nhờ nên ký. “Lúc ký bị cáo chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ để phục vụ công việc của công ty”, bị cáo Đại nói.
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, em gái ông Quyết và chị gái bà Huế, thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác với tổng giá trị 368 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi ký, bà không được em gái nói ký để làm gì.
Nữ bị cáo cũng khai nhận có mượn giấy tờ khoảng 20 nhân viên và đưa cho em gái Trịnh Thị Minh Huế mở tài khoản chứng khoán. Bà Huế sau đó dùng thông tin cá nhân này lập hợp đồng ủy thác…
Theo lời bà Nga, dù là em gái ông Quyết nhưng bị cáo chỉ làm công ăn lương, không được bàn bạc về công việc, không được hưởng lợi gì.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
UBND TPHCM đã quyết định phê duyệt 19 chỉ tiêu, 18 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cần tổ chức thi tuyển trong đợt 1, năm 2024.
Chiều 18/9, nhiều chủ xe đã đưa phương tiện đến đậu tại quảng trường TP Huế để phòng tránh ngập lụt.
Chiều 18/9, các địa phương, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đang triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.
Đó là nhận định của ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ông cũng yêu cầu phải rà soát mọi phương án, có những điều chỉnh cần thiết.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Đỗ Thắng Hải khi còn là Thứ trưởng Bộ Công thương đã nhận 50.000 USD từ Xuyên Việt Oil.
Bộ Công an trả lời người dân về việc xử lý đối với hành vi không chuyển tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Tại các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng của Quảng Ngãi có khoảng 160 điểm có nguy cơ sạt lở, với 2.061 hộ/8.614 khẩu.
Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam có kết cấu cầu tương đồng với cầu Phong Châu, hệ cọc thép của cầu trước đây đã có dấu hiệu ăn mòn.
Đến 13g chiều nay 18/9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm hơn so với đêm và rạng sáng nay.
Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam có mưa rất to và thủy triều đang đạt đỉnh. Tỉnh đề nghị các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp điều tiết lũ.
Hàng ngàn tàu thuyền ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã vào các âu thuyền tránh báo trú bão, việc di dân đang được lên kế hoạch sớm.
Tòa tuyên tử hình bị cáo vì trong cùng vụ án phạm tới 4 tội danh khác nhau, trong đó có cướp, giết và hiếp.
Ngoài tổng số tiền mặt 13 triệu USD, Bộ NN-PTNT đã tiếp nhận hơn 200 tấn hàng hóa theo các chuyến chuyên cơ khẩn cấp từ Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Ấn Độ…
Qua điều tra, công an đã bắt cặp nam nữ mua bán trái phép 2,55 tấn chất độc Xyanua ở nhiều tỉnh thành và TPHCM.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyQuảng Ngãi đã triệt xóa đường dây ma túy với số lượng trên 6kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay.
Sáng 18/9, sau những trận mưa lớn, thác bùn xối xả tràn từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ xuống qua khu dân cư, lênh láng mặt đường khiến người dân té ngã.
Một đoạn đê dài khoảng 20m bị sạt lở khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng và 15ha cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn, bưởi,… ở Bến Tre bị ngập nước.
Bên cạnh phần trao giải, BTC cuộc thi cũng mong muốn lan toả nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.
