"Bầu" Kiên bị tuyên phạt 30 năm tù giam

HĐXX tuyên án

Gần 60 năm tù cho "bầu" Kiên và các đồng phạm

Lúc 11g50, Tòa tuyên án Nguyễn Đức Kiên (nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập ACB) 30 năm tù về các tội: lừa đảo, trốn thuế, kinh doanh trái phép và cố ý làm trái. “Bầu” Kiên cũng bị phạt 75 tỉ đồng về tội trốn thuế để sung công quỹ, phạt 100 triệu đồng về tội lừa đảo.

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội): 5 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội): 5 năm tù.

Nhóm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 5 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong vòng 5 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt; Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù; Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù; Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 2 năm tù.

Tòa đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng. Các bị cáo là thành viên thường trực HĐQT ACB, chỉ đạo Công ty ACBS (công ty do ACB sở hữu 100% vốn điều lệ) để đầu tư vào cổ phiếu của ACB. Hành vi này chính là đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, thực hiện việc kinh doanh không đúng quy định, làm tiền chạy từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, tạo lợi nhuận ảo, tăng tín dụng ảo… khiến cho quy luật thị trường bị bóp méo, phục vụ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân của các bị cáo.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án 

Tại tòa, quan điểm của các luật sư bào chữa và các bị cáo cho rằng ACB chưa mất 718 tỉ đồng vì Vietinbank mới là đơn vị phải hoàn trả. HĐXX xét thấy sau khi ACB chuyển tiền cho các cá nhân đi gửi tiền tại Vietinbank, đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Các nhân viên ACB được ủy thác không quan tâm đến việc gửi tiền, để Huyền Như làm giả thẻ, chiếm đoạt tiền. ACB đã chủ trương ủy thác tiền gửi để Huyền Như chiếm đoạt tiền, do đó việc Vietinbank hay Huyền Như phải trả tiền thì ACB vẫn mất số tiền nêu trên, ACB chưa thu hồi được. Hành vi của các bị cáo nguyên là lãnh đạo ACB đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội Cố ý làm trái. HĐXX cho rằng VKSND Tối cao truy tố các bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng các bị cáo Lê Vũ Kỳ (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc ACB), Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang (cùng nguyên Phó Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên HĐQT) về tội cố ý làm trái là có căn cứ. Về trách nhiệm dân sự, số tiền 718 tỉ đồng đã được xem xét trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên không xem xét trong vụ án này.

Tòa xét thấy, bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc (phó Trưởng phòng quản lý quỹ ACB) là người liên hệ với Huyền Như để mở tài khoản gửi tiền tại Vietinbank. Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã thực hiện sai các quy định, để Huyền Như chiếm đoạt tiền. Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã được hưởng lợi 3 tỉ đồng từ việc gửi tiền, xét thấy có dấu hiệu đồng phạm với Huyền Như, cần khởi tố vụ án, kiến nghị VKSND Tối cao điều tra làm rõ. Về hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Đức Kiên: thời điểm các thành viên HĐQT ACB ủy thác cho các cá nhân đi gửi tiền, Luật các tổ chức tín dụng chưa có hiệu lực. Việc ủy thác được thực hiện theo quyết định 742/2002 của Ngân hàng Nhà nước, nội dung chỉ quy định về ủy thác cho vay, không có nội dung quy định về ủy thác cho cá nhân đi gửi tiền.

Tòa khẳng định, việc thực hiện nghiệp vụ ủy thác tiền gửi trước khi Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực là không đúng quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa việc HĐQT ACB ủy thác cho cá nhân đi gửi tiền là sai. Đặc biệt khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/1/2011, thường trực HĐQT ACB đã họp nhưng vẫn tiếp tục chủ trương ủy thác tiền gửi. HĐQT ACB biết hoạt động ủy thác phải có hướng dẫn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của "bầu" Kiên (xảy ra tại Công ty ACBI): Qua lời khai tại cơ quan điều tra và tại tòa, phía tập đoàn Hòa Phát đã khẳng định không biết 20 triệu cổ phần đã thế chấp, việc chuyển nhượng cổ phần là mua bán độc lập, không phải hoán đổi. Sau khi nhận được 264 tỉ đồng của Công ty Thép Hòa Phát chuyển, bị cáo Kiên đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau. Bị cáo không có động thái đến ngân hàng ACB xin giải chấp cổ phần để chuyển nhượng cho Thép Hòa Phát. Hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành, VKSND Tối cao truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Tại tòa, bị cáo Kiên không thành khẩn nhận tội nên phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cần phải phạt bị cáo 100 triệu để bổ sung công quỹ nhà nước.

Quang cảnh phiên xử

Khởi tố thêm 2 vụ án tại tòa

• Xét thấy có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và ngân hàng Vietbank, HĐXX quyết định khởi tố vụ án hình sự tại ngân hàng ACB và ngân hàng Vietbank.
• Hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc (Phó phòng quản lý quỹ ACB) có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như trong việc lừa đảo, HĐXX quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đại diện HĐXX cho rằng "Các bị cáo không bị oan như đã kêu", đồng thời nêu rõ 4 tội danh của bị cáo Nguyễn Đức Kiên: "Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX đã đưa ra những luận cứ chi tiết vào từng ngày, tháng để làm rõ hành vi Kinh doanh trái phép của “bầu” Kiên tại công ty B&B. Đồng thời, phía toà án cũng phân tích Hành vi kinh doanh trái phép của bị cáo này thông qua Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và một số công ty khác.

Đối với hành vi Kinh doanh trái phép, HĐXX nhận định: Nguyễn Đức Kiên chuyển tiền cho các bị cáo thay mình đi mua cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo sử dụng hàng nghìn tỉ góp vốn vào công ty khác để mua cổ phiếu của ACB tại Kienlongbank, Vietbank, Bắc Á và eximbank... Trong tội Cố ý làm trái, các bị cáo còn bị buộc tội đã gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền gần 687 tỷ đồng.

"Bầu" Kiên căng thẳng nghe HĐXX kết luận vụ án 

Đối với hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Kiên cùng các bị cáo Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đã thống nhât việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến ngày 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác số tiền 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM. Toàn bộ số tiền này đã bị "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.

Như vậy, hành vi thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho các nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank của các bị cáo đã làm trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng. Đối với hành vi Trốn thuế: Toà án xác định hành vi của “bầu” Kiên đã phạm vào điều 161 của Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: HĐXX xác định Nguyễn Đức Kiên là người đã chỉ đạo cấp dưới ký các hợp đồng thế chấp, uỷ nhiệm chi để chi trả các khoản nợ. Ngày 7/9/2012, cơ quan công an có công văn yêu cầu ACB nộp lại 264 tỉ đồng nhưng tài khoản chỉ còn hơn 53 tỉ đồng nên không thực hiện được yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên, đến ngày 15/7/2013, cơ quan điều tra mới thu giữ được 264 tỉ đồng từ các nguồn của ACB để chi trả lại cho Công ty TNHH thép Hoà Phát.

CHI MAI