"Bắt thóp" các chiêu lừa đảo trên không gian mạng

Chiều 7/9, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM lưu ý thủ đoạn giả danh siêu thị, nhãn hàng, công ty chào mời người dân đánh giá sản phẩm để nhận sản phẩm, trả công quảng cáo và quà tri ân để lừa đảo.  

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng lợi dụng tâm lý việc nhẹ, lương cao, nhu cầu tìm việc linh động thời gian kiếm thêm thu nhập; đánh vào lòng tham khi thấy có lợi ích, được tặng quà, trao thưởng; mong muốn đầu tư lãi suất cao; không hiểu nguyên tắc, chế độ làm việc của cơ quan chức năng...

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM - tại buổi họp báo

Từ đó, các đối tượng dẫn dụ bị hại đăng ký, tham gia các nhóm tư vấn thông qua Zalo, Telegram, Facebook... hay đăng nhập các phần mềm để đánh cắp thông tin, dẫn dụ, đe dọa cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, góp vốn đầu tư... từ đó chiếm đoạt tài sản.

"Một số phương thức, thủ đoạn mới như: giả danh cơ quan pháp luật gọi điện thoại yêu cầu nộp tiền vào tài khoản để chứng minh phục vụ điều tra; giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn sử dụng phần mềm, hoặc rút tiền mặt từ tài khoản tín dụng để chiếm đoạt; lừa cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng và tiền vay trực tuyến.

Lừa nâng cấp sim, khi thực hiện theo hướng dẫn sẽ bị khóa sim và mất tài khoản đăng ký ngân hàng theo sim; gọi điện thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp thuế, phí, cước vận chuyển; bẫy tình trên mạng xã hội như giả người nước ngoài làm quen, gửi quà tặng, giả làm hải quan yêu cầu chuyển tiền phí, thuế...

Tuyển cộng tác viên bán hàng, tuyển kế toán, tuyển cộng tác viên tham gia quảng cáo; thông qua hình thức tuyển dụng, hướng dẫn đặt các đơn hàng ảo để nhận hoa hồng, 1-2 đơn hàng sẽ có tiền vài chục nghìn, dẫn dắt tham gia góp tiền đặt đơn hàng mua, quảng cáo bán lại nhận hoa hồng (quảng cáo do chúng thực hiện).

Đăng tuyển nhân viên kinh doanh trên trang thương mại điện tử Việt Nam với thu nhập 50 USD đến 300 USD, góp tiền thực hiện đơn hàng lấy hoa hồng, sau đó chiếm đoạt…

Giả danh nhân viên các cửa hàng điện máy, các hãng bán hàng nước ngoài trên mạng mời tham gia nhấn like quảng cáo mặt hàng để nhận tiền. Mạo danh bảo hiểm xã hội thông báo nợ tiền hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội yêu cầu đóng phí để chiếm đoạt…

Hack Facebook, Zalo gửi tin nhắn mượn tiền bạn bè để lừa đảo chiếm đoạt tiền, thậm chí chúng còn làm giả CMND để đăng ký tài khoản; sử dụng ứng dụng Deepface giả hình ảnh để gọi video call lừa vay tiền... Lập facebook giả và lấy hình của nạn nhân để gửi kết bạn, nhờ bấm QR code để bình chọn cuộc thi, khi thực hiện theo thao tác, nạn nhân sẽ bị chiếm quyền Zalo và gửi tin nhắn vay tiền cho bạn bè…" - thượng tá nêu. 

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết: "Các đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tài chính qua việc lập sàn giao dịch ảo, giao dịch mua chứng khoán quốc tế ngoại hối, sàn vàng, phát hành tiền số giả danh các tập đoàn, công ty đầu tư tài chính uy tín của nước ngoài đặt tại Việt Nam để lôi kéo, huy động nhà đầu tư, trả hoa hồng theo mô hình đa cấp “mã liên kết”, “mã giới thiệu. Dùng nhóm quân xanh, quân đỏ để lừa tham gia, kết bạn, rủ nhau cùng làm, nộp tiền thực hiện giao dịch trên sàn ảo".

Tiếp tục dùng Telegram, Zalo, Facebook để tìm kiếm, làm quen, kết bạn tham gia chat sex và lôi kéo đầu tư vé số trúng thưởng, sau đó cho số tiền thắng lớn trong tài khoản. Bị hại muốn rút tiền thì nộp phí, nếu không nạp tiền thì tung clip sex để khủng bố nạn nhân.

Làm giả trang web bán vé máy bay, gửi thông tin vé giả để chiếm đoạt tiền mua vé máy bay; lừa cho vay tiền lãi suất thấp; lập zalo, facebook giả của lãnh đạo để mượn tiền nhân viên nhằm chiếm đoạt tiền.

Tú Ngân