Bắt ông trùm đứng sau công ty bán “dự án ma” lừa đảo người dân

Tường là ông trùm đứng đằng sau Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (địa chỉ 34 đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM). Hiện có hơn 60 nạn nhân của công ty trên đã tới công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng.

Trước đó, công an nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Công ty Lộc Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty này dùng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. Giá mỗi lô vài trăm triệu đồng nhưng đCônược công ty này vẽ lên dự án và bán với giá từ 2-3 tỉ đồng. Trước tính chất sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TPHCM triệt phá tổ chức lừa đảo này.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Sáng 31/8, công an phát hiện Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở "dự án ma" xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nên bao vây khống chế. Công an bắt giữ Nguyễn Văn An (Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan (122 nhân viên, 20 đối tượng giả khách hàng và 43 khách hàng là nạn nhân của công ty này).

Cùng thời điểm, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc ở TPHCM. Công an thu 50 thùng tài liệu, máy tính, hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yen Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng, 5 ô tô.

Tang vật thu giữ

Tại cơ quan công an, nhóm khai Công ty Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án ở tỉnh Đồng Nai từ tháng 6/2022 đến nay. Công ty này tuyển dụng hàng trăm sinh viên vào làm việc. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn sinh viên vào trang mạng tìm nhà đẹp ở TPHCM chụp đăng lên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Nhiều người dân có nhu cầu mua nhà ở TPHCM liên hệ công ty. Sau đó, các sinh viên sẽ liên lạc với khách bằng sim rác. Khách yêu cầu đi xem nhà để mua thì nhóm hẹn tới một quán cà phê đưa lên xe ô tô chở đi xem đất. Quá trình di chuyển, nhóm kéo rèm xe và tổ chức chơi các trò chơi có thưởng để khách yên tâm. Đồng thời, nhóm còn bố trí nhiều người đóng giả là khách đi mua đất. Nhóm này có nhiệm vụ tiếp cận khách hàng thật để tạo sự gần gũi, đồng cảm rồi lôi kéo dụ dỗ tham gia giao dịch.

Khi đến "dự án ma" của Công ty Lộc Phúc, nhân viên sẽ tư vấn cho khách các lô đất, ép khách phải đặt cọc… Riêng nhóm đóng giả cũng góp tiền (tiền này phía Công ty Lộc Phúc giao) với khách đặt cọc các lô đất để hưởng chiết khấu. Khi khách trúng bẫy, nhóm sẽ nhận tiền cọc và viết biên nhận. Sau đó, nhóm đưa khách lên xe ô tô đi cùng “lãnh đạo” công ty quay trở về để tiếp tục tác động cho khách đặt thêm tiền cọc từ 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất.

Khi khách phát hiện lô đất cao hơn giá thực tế yêu cầu trả lại tiền cọc thì nhân viên không đồng ý. Đồng thời, khách muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người dân nếu nhận được giấy chứng nhận thì cũng không phải ở vị trí công ty đưa đi coi mà là vị trí khác, xa vị trí này và giá trị thấp hơn nhiều lần. Nếu khách khiếu nại, tố cáo thì nhân viên sẽ hủy sim, chặn số.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định mỗi tháng công ty này thu lợi hơn 20 tỉ đồng. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an đang điều tra làm rõ nhiều hành vi khác với công ty này. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra.

Quang Sĩ