PNO - Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng ở TP Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC. |
Nhóm này đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.
 |
| Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: CACC |
Khám xét chỗ ở của đối tượng K. (nữ), cảnh sát thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán.
Làm việc với công an, K. khai khi tham gia Tổng hội Thương Mại Đ.L tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, K. quen biết với một người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia.
K. được xác định giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.
Mỗi tháng, K. được ông chủ chuyển tiền công từ 450 triệu đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng đăng ký, thành lập trên 30 công ty ma, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/ tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng, 27 viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan.
Minh Mẫn
| Chia sẻ bài viết: |
Sáng 24/2, 3 thủy điện lớn ở Quảng Nam bắt đầu xả tràn do không khí lạnh tràn về gây mưa to.
Bằng những chiêu trò “mê tín dị đoan”, một cặp vợ chồng đã chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của nhiều người dân.
Hàng loạt nhà, đất công trên địa bàn TPHCM đang bị bỏ hoang, gây lãng phí, nhưng vì nhiều lý do khiến tình trạng này chưa được giải quyết dứt điểm.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh khác.
Sau tết, thay vì trở lại làm việc, nhiều người phải nhập viện điều trị bệnh tâm thần do uống rượu.
Tiêm thuốc dự phòng giang mai, bé sơ sinh 1 ngày tuổi ở Cà Mau bất ngờ tím tái rồi tử vong.
4 người trong đường dây dùng aap tình yêu đánh giá phim để hưởng hoa hồng, chiếm đoạt 5 tỷ đồng vừa bị công an bắt giữ.
Cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 1,5 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp bán điện giá cao, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỉ đồng.
Quý và Thái lái ô tô rượt đuổi, cầm hung khí đe dọa đánh nhau ở Thủ Đức bị công an khởi tố, bắt giam.
Cục CSGT đang khẩn trương triển khai các biện pháp công tác để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Thầy hiệu trưởng của con tôi khẳng định rằng, mỗi đứa trẻ đều là nguồn nhân lực của quốc gia...
Ở các thành phố lớn, phần đông công nhân các khu công nghiệp là người nhập cư nên quanh các khu này có rất đông trẻ em nhập cư.
Tối 22/2, lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm “Vì nụ cười trẻ em” năm 2025 diễn ra tại TPHCM.
Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản đang là sinh viên, hiện nợ 180 triệu đồng.
Liên quan đến vụ cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop trên đường Tô Ngọc Vân, TP Thủ Đức, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng.
Do mâu thuẫn tình cảm, Lộc đã ra tay sát hại người tình và con trai của người này, sau đó tự tử nhưng không thành.
Ngày 22/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trải nghiệm thực tế tuyến metro số 1 TPHCM.
Sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về cán bộ, quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Huế.
