Bắt nhóm đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm nước ngoài

14/10/2023 - 18:15

PNO - Chiều 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp)
Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Ngọc Đạt (21 tuổi, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Đạt từng có thời gian làm việc tại Campuchia, trong thời gian này, Đạt biết một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. 

Biết rõ các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vì thấy lợi nhuận cao nên Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp này.

Sau khi trở về Việt Nam, Đạt tuyển thêm 7 đối tượng khác cùng quê ở huyện Anh Sơn làm “cộng tác viên” trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng do mình cầm đầu.

Để mua được các tài khoản ngân hàng, các đối tượng loan tin tới người dân hiện mình đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để chạy chương trình quảng cáo. Mỗi tài khoản ngân hàng được mua lại với giá 1,5 triệu đồng.

Khi mua được tài khoản ngân hàng, Đạt liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Công an xác định, đến nay, đường dây này đã mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng lừa đảo, thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng. 

Các tài khoản mà Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Để phòng tránh những hệ lụy liên quan tới hoạt động của tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân, hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. 

Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin, căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không cần thiết, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI