Bắt giam 4 đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Ngày 7/3, Nguyễn Thông Thái (sinh năm 1995), Dương Văn Tài (sinh năm 2000) và Trương Hán Chương (sinh năm 2000, cùng ngụ TPHCM) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam cùng tội danh trên.

Thái, Tài, Chương và Phúc (từ trái qua)

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2023, Thái, Tài và Chương quen biết nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt). Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và lưu vào điện thoại cá nhân.

Cuối tháng 7/2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Lúc này Thái và Tài bàn bạc với Chương cùng chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng. Thủ đoạn của 3 đối tượng là giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin thẻ. Sau khi có thông tin, các đối tượng sử dụng đặt mua hàng hóa có giá trị nhằm chiếm đoạt.

Thái lên mạng tìm mua thêm DATA khách hàng, chuẩn bị 2 chiếc điện thoại di động có chức năng kết nối Internet, mua các sim rác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào dữ liệu khách hàng đã có, Tài dùng điện thoại gắn sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn nâng hạn mức tín dụng. Khi chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP thì phải cung cấp ngay cho Tài.

Khi có thông tin, Thái vào các trang bán hàng trực tuyến để đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại iPhone, đồng hồ... Sau khi bên bán xác nhận thanh toán đơn hàng thành công, Chương và Tài đi nhận hàng trồi mang đi bán lấy tiền chia nhau. Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ chiếm đoạt tài sản có giá trị.

Ngày 16/8/2023, Tài điện thoại cho ông N.V.T. (ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) nói sẽ hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng của ông T. từ 100 lên 200 triệu đồng. Tin tưởng, ông T. đã cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Ngay lập tức, Thái dùng điện thoại truy cập vào 2 trang bán hàng online đặt mua 4 điện thoại iPhone 14 với số tiền trên 96 triệu đồng. Khi đặt hàng và thanh toán thành công, Thái kêu Chương và Tài đi nhận và mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Cuối tháng 9/2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia nữa. Thái và Tài đến thuê 1 căn hộ tại TP Thủ Đức (TPHCM) để tiếp tục thực hiện hành vi. Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc và rủ Phúc tham gia. Thái, Tài và Phúc đã thực hiện thành công khoảng 15 vụ, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành. 

Về phía ông T., sau khi bị mất tiền, ông đã đến Công an TP Rạch Giá tố giác. Công an TP Rạch Giá phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, phát hiện Thái, Tài và Chương là thủ phạm nên bắt giữ. Sau đó, Hồ Minh Phúc đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tiến Tầm

                                                          Vũ Văn