PNO - Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây thuê số tài khoản, lừa đảo trên không gian mạng tinh vi.
Ngày 23/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Tăng Văn Long (40 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai (vợ của Long, 32 tuổi) và Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng trên bị bắt giữ sau hơn 5 tháng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh xác lập chuyên án mang bí số 123Đ để tổ chức đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.
Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM tiến hành xác minh, điều tra phá án.
 |
| Đối tượng Tăng Văn Long - Ảnh: Công an Trà Vinh |
Cơ quan công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai đang thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh, làm rõ, vợ chồng Long và Mai khai nhận, có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, Long cho một đối tượng khác thuê mỗi tài khoản có giá từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, vợ chồng của Long cũng thuê của Huỳnh Văn Tâm 30 tài khoản (ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên). Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng và Tâm trả công cho mỗi tài khoản mình thuê từ 1-2 triệu đồng/tháng.
Như vậy, vợ chồng Long và Mai hưởng số tiền chênh lệch từ việc cho thuê số tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng/tháng.
Trước đó, ngày 22/12/2022, anh Nguyễn Trường G. (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đến công an địa phương trình báo bị lừa tiền sau khi nhận lời mời kết bạn từ khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Do có hình đại diện của vợ chồng bạn nên G. đã chấp nhận yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để Giang chuyển vào. Sau khi đã chuyển khoản, Giang liền gọi điện thoại thông báo mình đã chuyển số tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra được biết, thời gian từ ngày 1-22/12/2022 tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê.
Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án.
Thanh Lâm
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
