PNO - Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây thuê số tài khoản, lừa đảo trên không gian mạng tinh vi.
Ngày 23/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Tăng Văn Long (40 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai (vợ của Long, 32 tuổi) và Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng trên bị bắt giữ sau hơn 5 tháng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh xác lập chuyên án mang bí số 123Đ để tổ chức đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.
Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM tiến hành xác minh, điều tra phá án.
 |
| Đối tượng Tăng Văn Long - Ảnh: Công an Trà Vinh |
Cơ quan công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai đang thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh, làm rõ, vợ chồng Long và Mai khai nhận, có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, Long cho một đối tượng khác thuê mỗi tài khoản có giá từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, vợ chồng của Long cũng thuê của Huỳnh Văn Tâm 30 tài khoản (ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên). Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng và Tâm trả công cho mỗi tài khoản mình thuê từ 1-2 triệu đồng/tháng.
Như vậy, vợ chồng Long và Mai hưởng số tiền chênh lệch từ việc cho thuê số tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng/tháng.
Trước đó, ngày 22/12/2022, anh Nguyễn Trường G. (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đến công an địa phương trình báo bị lừa tiền sau khi nhận lời mời kết bạn từ khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Do có hình đại diện của vợ chồng bạn nên G. đã chấp nhận yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để Giang chuyển vào. Sau khi đã chuyển khoản, Giang liền gọi điện thoại thông báo mình đã chuyển số tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra được biết, thời gian từ ngày 1-22/12/2022 tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê.
Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án.
Thanh Lâm
| Chia sẻ bài viết: |
Sự kiện vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức tại Bưu điện TPHCM (quận 1) trong ngày 2/11.
Nghi 2 nam sinh lớp Ba bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng dân bản đã đốt lửa bên bờ sông để tìm kiếm trong đêm.
Một tàu hàng trật bánh ở ga Hải Vân Nam (Đà Nẵng) khiến đường sắt bị tê liệt. Tàu khách SE7 phải trung chuyển khách bằng đường bộ.
"Ông trùm" bán hàng online có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng, nhưng dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án trên.
UBND TP Thủ Đức vừa có thông tin báo chí về việc tổ chức giải chạy bán marathon TP Thủ Đức lần thứ 2, năm 2024 (THU DUC CITY RUN 2024).
Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.
Kiểm tra 2 doanh nghiệp chào bán vàng trang sức trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xử phạt mỗi doanh nghiệp 100 triệu đồng.
Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện vụ tai nạn giữa xe bồn và 2 xe máy, 1 người tử vong.
Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.
Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống GIS 110kV tại trạm biến áp 110kV Chợ Lớn (quận 11)...
Bị khuyết tật hạn chế khả năng vận động, Vinh vẫn được “ông trùm” giao điều hành, phát tán số lượng lớn video, hình ảnh đồi trụy trên các website.
Dự báo, từ ngày 3 đến 10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Một nhóm thanh thiếu niên (cả nam và nữ) dùng cây, nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nữ sinh, sau đó lột đồ rồi quay clip đăng mạng xã hội.
Ngày 1/11, theo nguồn tin phóng viên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng nhận lương, nhận tiền ăn…
Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đối với TP Hà Tiên.
Sáng 1/11, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thắm tình hữu nghị với những người bạn Liên Xô.
