PNO - Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây thuê số tài khoản, lừa đảo trên không gian mạng tinh vi.
Ngày 23/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Tăng Văn Long (40 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai (vợ của Long, 32 tuổi) và Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng trên bị bắt giữ sau hơn 5 tháng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh xác lập chuyên án mang bí số 123Đ để tổ chức đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.
Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM tiến hành xác minh, điều tra phá án.
 |
| Đối tượng Tăng Văn Long - Ảnh: Công an Trà Vinh |
Cơ quan công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai đang thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh, làm rõ, vợ chồng Long và Mai khai nhận, có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, Long cho một đối tượng khác thuê mỗi tài khoản có giá từ 5-6 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, vợ chồng của Long cũng thuê của Huỳnh Văn Tâm 30 tài khoản (ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên). Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng và Tâm trả công cho mỗi tài khoản mình thuê từ 1-2 triệu đồng/tháng.
Như vậy, vợ chồng Long và Mai hưởng số tiền chênh lệch từ việc cho thuê số tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng/tháng.
Trước đó, ngày 22/12/2022, anh Nguyễn Trường G. (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đến công an địa phương trình báo bị lừa tiền sau khi nhận lời mời kết bạn từ khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Do có hình đại diện của vợ chồng bạn nên G. đã chấp nhận yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để Giang chuyển vào. Sau khi đã chuyển khoản, Giang liền gọi điện thoại thông báo mình đã chuyển số tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra được biết, thời gian từ ngày 1-22/12/2022 tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê.
Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án.
Thanh Lâm
| Chia sẻ bài viết: |
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các địa phương có dự án cao tốc đi qua tại khu vực ĐBSCL để gỡ những khó khăn đang vướng phải.
Ngoài trụ sở UBND quận 1, trụ sở Cục Hải quan, đền thờ Trần Hưng Đạo và mộ ông Binh Bộ kiểm duyệt ty... cũng được xếp hạng di tích đợt này.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện đã có dự án đường sắt riêng để kết nối Hà Nội - Lạng Sơn và TPHCM - Cần Thơ.
Việc triển khai các biện pháp xử lý bao gồm cả dự án, công trình dừng thi công, chậm tiến độ, trụ sở, công sở không hoặc sử dụng chưa hiệu quả.
TAND tỉnh Long An vừa tuyên tử hình đối với bị cáo Mển về hành vi vận chuyển 25kg ma túy qua biên giới.
Ngày 20/11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
ĐBQH Dương Khắc Mai khẳng định, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn, người dân sẵn sàng mua.
Sau tiếng động mạnh, nam công nhân được nhiều người khác ôm ra khỏi công trình, đưa lên xe đi cấp cứu.
Bộ Chính trị đồng ý thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế toàn diện tại TPHCM và Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã bàn giao 100% mặt bằng, chỉ còn khoảng 200m tuyến nối nằm trên địa bàn TP Cần Thơ vướng bãi rác.
