PNO - Đối tượng Võ Anh Tuấn thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngày 31/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử.
Đối tượng bị bắt giữ là Võ Anh Tuấn (SN 1996, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), thuê phòng ở tại chung cư sinh viên Thanh Lịch, số 160 đường Thái Phiên, phường Thuận Lộc, TP. Huế. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G, hơn 2000 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.
 |
| Đối tượng Võ Anh Tuấn tại cơ quan công an |
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Võ Anh Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng trên mạng xã hội Facebook, tìm những người cần tiền, rồi hướng dẫn người đó dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản rồi đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp Tuấn trả cho người mở tài khoản 90.000 đồng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.
Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 ở Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng ở Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, ABbank. Với những người ở xa, ngoại tỉnh, Tuấn yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký, sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.
Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng và hưởng lợi từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử. Thống kê từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Võ Anh Tuấn đã mua 2011 sim đăng ký không chính chủ để tạo tài khoản gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 sim điện thoại. Vỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay, Tuấn thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.
 |
| Tính từ háng 4/2018 đến nay Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng |
Hành vi của Võ Anh Tuấn đã vi phạm vào Điều 2 Nghị định 49 ngày 24/4/2017 của Chính phủ về mua bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao di động trả trước đã được đăng nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ; và có dấu hiệu thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 291 Bộ luật hình sự.
Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Thuận Hóa
| Chia sẻ bài viết: |
Công an, dân quân huyện Bắc Trà My triển khai sơ tán 133 hộ dân/488 nhân khẩu sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Đại học Đà Nẵng khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật tại Làng Đại học Đà Nẵng với vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng.
Tỉnh Quảng Nam cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.
Nhiều vùng thấp trũng tại TP Huế bất ngờ chịu cảnh nước ngập lụt cao trong sáng sớm nay khiến nhiều nơi bà con không kịp trở tay
Ngọn đồi sạt lở vùi lấp ngôi nhà có 8 thành viên ở huyện miền núi A Lưới khiến hai người bị thương, tài sản chưa thể di dời ra ngoài.
Chiếc xe máy lao xuống mương nước, khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong.
Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh học cách chế tạo pháo từ internet, rồi rủ nhau cùng mua nguyên liệu về nhà chế tạo hơn 600 quả pháo.
Vùng ĐBSCL cần một chiến lược quản lý nước toàn diện, hài hòa giữa công trình và phi công trình để bảo đảm an ninh nguồn nước trong dài hạn...
Hiện nhiều tỉnh, thành của vùng ĐBSCL đang khẩn trương xây các hồ trữ nước ngọt nhằm ứng phó nguy cơ thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô.
Một vụ sạt lở đã làm sập điểm trường Răng Chuỗi (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) gây hư hại nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh.
Chỉ trong vòng gần 1 tuần qua, 25 con trâu, bò của người dân 1 bản vùng cao Nghệ An chết hàng loạt vì dịch ung khí thán.
2 xe đầu kéo chở hàng siêu trường không có giấy phép từ nam ra bắc bị CSGT Đà Nẵng phát hiện vi phạm và xử phạt gần 150 triệu đồng.
Trong 1 ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu gom gom hơn 3.000 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.
Ngày 24/11, Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội tổ chức họp báo về việc tổ chức hội nghị Doanh nhân Việt Nam 2024 tại TP Đà Nẵng.
Công an Vĩnh Long đang điều tra vụ hàng chục người dùng gạch đá, hung khí tấn công nhà 1 người dân ở địa phương, nghi có sử dụng súng.
Chém nhầm 3 thiếu niên khiến 1 người bị trọng thương, 17 thanh niên ở An Giang bị khởi tố tội cố ý gây thương tích.
Mưa lớn từ ngày 22/11 đến nay khiến hàng loạt ngọn núi ở Quảng Nam bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) - bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm do tự ý chuyển trường.
