Bắt doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỉ bằng những dự án ảo

10/11/2023 - 14:53

PNO - Sau khi huy động 1.200 tỉ đồng của nhà đầu tư, bà Phạm Mỹ Hạnh dùng 1% trả lãi, còn lại chi tiêu cá nhân và đầu tư bất động sản.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú trên địa bàn), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi huy động hơn 1.200 tỉ đồng của hơn 1.000 nhà đầu tư, doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh dùng 1% để trả lãi, số còn lại chi tiêu cá nhân và đầu tư bất động sản
Sau khi huy động hơn 1.200 tỉ đồng của hơn 1.000 nhà đầu tư, doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh dùng 1% để trả lãi, số còn lại chi tiêu cá nhân và đầu tư bất động sản

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy, Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu vốn cao, bà Hạnh và cấp dưới đã tổ chức huy động vốn trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022.

Dưới sự chỉ đạo của bà Hạnh, Tập đoàn Mỹ Hạnh quảng cáo, đưa ra những ý tưởng dự án để lôi kéo nhà đầu tư với cam kết trả lãi suất hấp dẫn từ 24 - 48%/năm.

Cơ quan chức năng xác định, Tập đoàn Mỹ Hạnh đã thổi phồng giá trị doanh nghiệp, đưa ra các kịch bản không đúng với thực tế, đưa ra 3 loại hợp đồng đối với nhà đầu tư, gồm hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bà Hạnh trong công ty.

Bước đầu, công an xác định có hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp hơn 1.200 tỉ đồng vào tập đoàn này. Số tiền huy động được, Tập đoàn Mỹ Hạnh không bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sát xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của bà Hạnh.

Nữ doanh nhân chỉ dùng khoảng 1% để trả lãi cho nhà đầu tư ký các hợp đồng ngắn hạn, còn lại dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên mình. Hiện Tập đoàn Mỹ Hạnh đã mất khả năng thanh toán số tiền huy động của các nhà đầu tư.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI