Bắt đầu phiên xét hỏi với bị cáo 9X, nút mở của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chiều ngày 13/11, sau hơn một ngày đọc bản cáo trạng dài hơn 200 trang, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu bước vào phiên xét hỏi với bị cáo trẻ tuổi nhất trong số 92 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Lê Văn Huy (trú tại khu phố  5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy đến quán internet “Game Zin”, địa chỉ số 27, đường Trần Quốc Toản (TX Quảng Trị) thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên xét hỏi bắt đầu với bị cáo Lê Văn Huy. Ảnh: Lê Hiếu

Huy tìm thấy tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, trú tại số 90B3 - Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên Huy đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản Facebook này. Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng. Tiếp đó, Huy phát hiện trong Facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản Facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh  Phú Thọ), nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương.

Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy. Sau đó, Huy lên mạng tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh Phương tại Việt Nam. Huy chuyển hóa đơn giả này cho chị Phương qua tin nhắn Facebook và nhờ mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000đ của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000đ, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy. Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, trú tại khu phố 5, TX Quảng Trị) 2 thẻ cào, nói là thẻ cào của Huy mua, để Lộc nạp vào tài khoản trong cổng game bài Tip.Club. Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 05 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club.

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, trú tại khu phố 4, phường 1, TX Quảng Trị) là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik (tiền trong game bài), với giá 750.000đ/triệu Rik. Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, trú tại thôn Thắng Lợi 3, xã  Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh  Gia Lai), là người mua, bán Rik qua mạng internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club có tên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận  Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số 40.500.000đ. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của nhiều đại lý trong hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày  26/7/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy và khởi tố bị can và tạm giam đối tượng này vào ngày 1/8/2017 về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, Lê Văn Huy cho biết, việc lừa được chị Võ Minh Phương chuyển tiền cho thẻ cào là do mối quan hệ của chị Phương với chủ tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” chứ trước đó Huy chưa hề quen biết chị Phương. HĐXX  cũng cho biết, người bị hại là chị Võ Minh Phương đã xin vắng mặt nên HĐXX đã công bố lời khai của chị Phương bằng văn bản tại tòa. Sau khi nghe lời khai của chị Phương, bị cáo Lê Văn Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, trong văn bản lời khai của chị Võ Minh Phương cũng đã xin HĐXX giảm tội cho bị cáo do mẹ của bị cáo Lê Văn Huy đã nộp lại số tiền 55 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

An Vũ