Bắt Chủ tịch Công ty Phương Nam liên quan vụ Thuduc House

Tối 12/11, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Trúc (sinh năm 1970, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Phương Nam liên quan vụ Thuduc House

Nguồn tin của phóng viên cho biết, bị can Trúc bị khởi tố bắt giam vì có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho tài sản của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng 1 số người khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các quyết định nói trên được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Theo đó, điều tra mở rộng vụ liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Bộ Công an đã khởi tố với Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng 1 số người khác.

Công an khởi tố Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 1 số người khác.

Trước đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Theo kết luận, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là công ty ma.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD, DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. Ngược lại, họ xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng xe khách.

Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển về tài khoản của 16 công ty ma, Dũng chỉ đạo nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền... Sau đó, họ làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty "ma" hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol, tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

H.N.