PNO - Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng về hành vi lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Bình Thạnh cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý nhiều người khác.
 |
| Các đối tượng có liên quan đến vụ việc |
Trước đó, công an tiếp nhận tin tố giác của chị C. (ngụ quận Bình Thạnh) về việc bị 1 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng, duyệt chi giải ngân khoản vay. Người này yêu cầu chị C. làm các thủ tục để nhận tiền vay và yêu cầu chị nạp tiền vào để được giải ngân.
Chị C. đã chuyển khoản gần 53 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lê Nhật Duy, sau đó chờ mãi không nhận được tiền, chị mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo.
 |
| Tờ giấy được viết sẵn để các nhân viên đọc và lừa đảo người dân |
Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã mời Lê Nhật Duy về trụ sở làm việc. Tại đây, Duy khai được thuê dùng CMND của mình để mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong thì trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.
Công an quận Bình Thạnh đã mời Thành, Huỳnh làm việc, 2 đối tượng cho biết dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho Lương Gia Tấn, Tấn thu gom và bán lại cho “ông chủ X” người nước ngoài.
 |
| Tang vật công an thu giữ |
Công an đã có mặt tại nơi ở của “ông chủ X” tại một chung cư ở quận 3 và phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư. Trong đó, một phần mang về cho Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho đối tượng Nguyễn Văn Thắng ở tỉnh Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ X”.
Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám xét khẩn cấp 4 địa điểm việc mà “ông chủ X” và đồng bọn hoạt động. Công an đã thu giữ 5 máy vi tính bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng internet, ổ cứng di động…
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Lương Gia Tấn là người phiên dịch cho “ông chủ X”.
Tấn cho biết, được “ông chủ X” đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Những người được thuê dùng CMND và điện thoại có gắn sẵn sim do “ông chủ X” cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đợi 1 tháng thì ra ngân hàng yêu cầu đóng tài khoản.
 |
| Laptop các đối tượng dùng để phục vụ hành vi lừa đảo |
Từ tháng 8/2022 đến nay, “ông chủ X” đã mua 69 tài khoản ngân hàng với mục đích dùng các tài khoản này để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.
Ngoài việc bán tài khoản, các đối tượng trên còn được “ông chủ X” thuê giả nhân viên ngân hàng để dẫn dụ, tìm “con mồi”, mời khách hàng tham gia vào nhóm zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán. Khi có người đồng ý tham gia nhóm, các đối tượng sẽ thêm số điện thoại của khách vào nhóm và gửi danh sách thông tin khách hàng cho “ông chủ X”. Các đối tượng được hưởng 20.000 đồng/khách tham gia nhóm, và hưởng 50.000 đồng/khách từ khách hàng thứ 8 trở đi.
Minh Mẫn
| Chia sẻ bài viết: |
Đây là nội dung trong Nghị quyết liên quan tới bất động sản, nhà ở vừa được Quốc hội thông qua chiều 23/11.
Với nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số tại các làng nghề truyền thống, dự án “Làng nghề lên số” của TP Hội An nhận giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024.
Sáng 23/11, trên địa bàn phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) đã xảy ra vụ tàu cá bị chìm trên biển làm 1 người tử vong và 1 người mất tích.
Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa, sáng 23/11, nhiệt độ xuống thấp, đỉnh Fansipan đã xuất hiện đợt sương muối đầu tiên trong năm.
Đây là ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách vào dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi).
Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, 2 nạn nhân rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông Hương nhánh Hữu Trạch đã được tìm thấy vào sáng nay (23/11).
Theo Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu toàn diện để xây dựng đạo luật riêng về trí tuệ nhân tạo (AI).
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để TPHCM trở thành “thành phố điện ảnh”, nhưng không thể vì thấy thử thách mà từ bỏ hay ngại bắt đầu.
Ngày 22/11, UBND TPHCM công bố danh mục 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TP năm 2024.
Đó là phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật”.
Phương án "Mái tóc huyền thoại" của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm được chọn làm cầu vượt biển vịnh Rạch Giá.
Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng với lời hứa "lo" cho bệnh nhân đủ điều kiện ghép thận.
Sau hơn 1 ngày tìm kiếm 2 công nhân rơi xuống sông cùng xe chở rác, lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm hướng về ngã ba cầu Tuần.
Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 2) có giá 60 tỉ đồng sau gần 1 năm mở thầu phải hủy thầu và điều chỉnh tiến độ.
Đây là nội dung được các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học... trao đổi, tìm giải pháp để thực hiện.
Trung tâm Báo chí TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc.
