Bắt 2 người phụ nữ chạy án vụ vận chuyển hơn 700 kim cương nhập cảnh vào Việt Nam

Liên quan vụ “Bắt người ngoại quốc mang hơn 700 viên kim cương nhập cảnh vào Việt Nam”, ngày 11/11, Phòng PC03 (Công an TPHCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Bến Tre), Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) có hành vi chạy án.

Theo Phòng PC03, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) bị bắt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, công an xác định Linh có liên quan nên mời lên làm việc. Tuy nhiên, Linh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quá trình này, Linh liên hệ Lý Thị Ngọc Nga (sinh năm 1977, ngụ quận Gò Vấp) nhờ lo không bị xử lý hình sự. Nga báo cho em ruột là Bích để nhờ giúp đỡ.

Tang vật thu giữ

Bích nhận lời và liên hệ với một số cá nhân trao đổi về việc “chạy án” cho Linh, Hareshbhai. Bích sau đó gặp Linh hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh không bị xử lý hình sự; giảm nhẹ hình phạt và kiếm luật sư để đưa Linh tới công an trình diện. Linh đồng ý, mượn của người quen 1,2 tỉ đồng đưa cho Bích. Nhận tiền, Bích dùng 150 triệu đồng trả phí thuê luật sư, số tiền còn lại Bích cất ở nhà.

Qua truy xét, công an bắt giữ Bích, Linh và thu hơn 1 tỉ đồng ở nhà Bích. Hiện Phòng PC03 đang mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Công an đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của Linh, Hareshbha đến công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như đã thông tin, trước đó trinh sát Phòng PC03 nắm thông tin về hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa kim cương, không khai báo hải quan tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có nguồn gốc từ Ấn Độ nên đeo bám. Qua đó, công an làm rõ đối tượng cất giấu kim cương vào hành lý ký gửi, xách tay, trong người để qua mặt quá trình kiểm soát của lực lượng chức năng. Sau khi vận chuyển trót lọt kim cương, đối tượng bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam trên địa bàn TPHCM nhằm thu lợi bất chính.

Khoảng 9g ngày 23/10, Phòng PC03 chủ trì phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình kiểm tra nam hành khách Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai đang nhập cảnh từ Ấn Độ, đi qua luồng xanh (không khai báo). Thời điểm kiểm tra, nam hành khách có 1 kiện hành lý ký gửi là 1 vali bên trong có 1 ba lô và 1 túi đeo.

Qua soi chiếu, cơ quan chức năng phát hiện trong vali của ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Qua làm việc, Shaileshkumar Hareshbhai khai các hạt nhỏ trên là kim cương và vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan.

Qua xác minh ban đầu, Công ty Cổ phần Vàng đá quý Phú Nhuận (PNJ) xác định ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai mang theo 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo. Tổng số hàng hóa trên trị giá hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai mang theo số kim cương trong hành lý nhập cảnh nhưng không khai báo hải quan tại Việt Nam có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, truy vết các đối tượng tại Việt Nam liên quan đến việc tiêu thụ kim cương trái pháp luật để xử lý.

Phong Anh