Băng nhóm chuyên gọi điện thoại “lừa người già”, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 8/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có liên quan bắt giữ 32 đối tượng trong băng nhóm người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều người dân trên cả nước.

Tăng Quảng Vinh (35 tuổi, trú phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành băng nhóm này. Vinh cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho các đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

Các đối tượng trong băng nhóm này được phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, một số đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn thông báo tới “con mồi” việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. 

Khi bị hại đã tin tưởng, nhóm tiếp theo sẽ tiếp cận, xưng là cán bộ ở Cục Cảnh sát Bộ Công an, hoặc đơn vị khác phù hợp thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của ông/bà đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội... yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại. 

Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai báo hiện dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) hiện có để cơ quan chức năng xác minh, nếu không phải bị hại tiếp tay cho tội phạm sẽ trả lại. 

Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu… các thông tin này sẽ chuyển cho một nhóm đối tượng khác. Sau đó, bị hại được yêu cầu ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng chỉ định.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, hàng ngày trong cuộc họp các đối tượng chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, những cách nói chuyện, câu nói, từ ngữ nói với bị hại để đạt hiệu quả cao hơn.

Sau một thời gian theo dõi, sáng 6/2, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây. 

Tang vật vụ án được thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục có nhiều người bị lừa mất hàng trăm triệu đồng với chiêu thức tương tự. Nạn nhân chủ yếu là người già, dễ bị thao túng tâm lý. 

Qua vụ án này, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác. Lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng… Trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, internet banking, mobile banking, cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất.

Phan Ngọc