Bà Trương Mỹ Lan trả lương cho hàng loạt cấp dưới đến 500 triệu/tháng để dễ chỉ đạo

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần). Từ đó, bà Lan và các bị cáo khác đã chi phối, lũng đoạn toàn bộ hoạt động của SCB, xây dựng “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát” với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước.

Bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Trầm Thích Tồn, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung... vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB (Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát). Bà Lan đã trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB… để những người này nghe theo chỉ đạo. 

Trương Mỹ Lan (ngồi giữa) đã bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỉ đồng

Mỗi khi cần rút tiền, bà Trương Mỹ Lan sẽ chỉ đạo phương án vay vốn khống để hợp thức; đưa các cá nhân được thuê/nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty “ma” đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký.

Kết quả điều tra xác định, có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỉ đồng ở hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng ở hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tổng cộng là hơn 498.000 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Huệ Vân

Trương Huệ Vân - cháu gái của bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 25.263 tỉ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát còn công bố cáo trạng của các bị cáo khác như Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt), Hoàng Minh Hoàn (nguyên Tổng giám đốc SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc SCB), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB), Mai Hồng Chín (nguyên Giám đốc phòng tái thẩm định SCB)...

Viện kiểm sát sẽ tiếp tục công bố cáo trạng các bị cáo còn lại vào ngày 6/3. 

Tuyết Hoa Bích