PNO - Ngày 11/3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã chất vấn các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB.
 |
| Quang cảnh phiên tòa chiều 11/3. |
Tại tòa, các ông Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB)… đều khai nhận được sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan trong nhiều hoạt động tại SCB. Đồng thời xác nhận có biết việc bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền vay cho nhiều mục đích (trả nợ vay, mua hoặc thanh toán các dự án khác và cả sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan).
 |
| Ông Trương Khánh Hoàng tại tòa ngày 11/3. |
Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về cách thức bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, ông Trương Khánh Hoàng cho biết, mình đã phê duyệt các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán vốn góp cổ phần của các công ty nước ngoài tại Việt Nam và thanh toán các khoản tín dụng khi bà Lan đi nước ngoài.
Ông Trương Khánh Hoàng cũng xác nhận lại lời khai của mình theo công bố của VKS. Trong quá trình làm việc tại SCB, ông Hoàng biết bà Trương Mỹ Lan có đầu tư vào một số dự án nước ngoài bằng hình thức đặt cọc. Sau các giao dịch qua lại và nhiều lần chuyển tiền gối đầu, bà Trương Mỹ Lan đã giữ lại số tiền rất lớn ở nước ngoài.
 |
| Ông Bùi Anh Dũng khai đã tin tưởng bà Trương Mỹ Lan một cách mù quáng. |
Ông Bùi Anh Dũng thừa nhận sai lầm khi “tin tưởng bà Trương Mỹ Lan một cách mù quáng”. Trả lời đại diện VKS về việc phân biệt các hồ sơ thông thường với hồ sơ vay thuộc “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát”, ông Dũng cho biết có ký hiệu “HSTT” (hội sở tiếp thị) trên các hồ sơ.
Ông Tạ Chiêu Trung xác nhận việc ngân hàng để thất thoát nguồn tiền được huy động từ trong dân thì trách nhiệm trước hết thuộc về các cổ đông (theo tỷ lệ sở hữu), trong đó có bà Trương Mỹ Lan.
Đại diện VKS cũng đã chất vấn các ông Nguyễn Phương Anh và Hồ Bửu Phương từ “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát” về các phương án rút tiền khỏi SCB.
Trong đó, ông Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) là đầu mối phối hợp cùng các lãnh đạo chủ chốt của SCB tạo lập hồ sơ vay khống. Tại tòa, ông Nguyễn Phương Anh khai rằng những người đứng tên các khoản vay vốn không biết mình ký tên cho các tài liệu gì và được nhận khoản lương 8 – 12 triệu đồng/tháng. Ông Phương Anh cũng cho biết nguồn tiền trả cho chi phí thẩm định giá và những người đứng tên các khoản vay đều lấy từ các khoản giải ngân.
 |
| Bà Trần Thị Mỹ Dung và ông Nguyễn Phương Anh tại phiên xét xử chiều 11/3. |
Được đại diện VKS yêu cầu xác nhận lời khai từ ông Nguyễn Phương Anh, bà Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) cho biết: “Bà Trương Mỹ Lan kêu cấp kinh phí cho ông Nguyễn Phương Anh chứ để làm gì thì không rõ”.
Ông Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Đầu tư Vạn Thịnh Phát) khai được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo “giải quỹ”, tức là chuyển dòng tiền vay khống từ SCB ra ngoài. Phần kinh phí cho ông Nguyễn Phương Anh chi trả cho các hồ sơ đứng tên vay cũng từ đây…
Liên quan đến các giao dịch có yếu tố nước ngoài, trước đó, khi trả lời chất vấn của HĐXX, bà Trương Mỹ Lan cho biết, sau khi SCB hợp nhất từ 3 ngân hàng (năm 2012), tình hình tài chính vẫn còn khó khăn nên thường xuyên mượn tiền từ một số đối tác nước ngoài. Cứ mượn rồi trả rất nhiều lần. Bà nói, nội dung cáo trạng cho rằng một số cán bộ ngân hàng SCB đã chở tiền từ SCB về nhà riêng của bà Lan tại tòa nhà Sherwood Resident (127 Pasteur, quận 1) là chưa đúng. Tòa nhà này vốn có nhiều văn phòng cho thuê, không riêng gì căn hộ bà Lan sinh sống. Theo bà Lan, số tiền này được chở đến để SCB trả gốc và phí các khoản tiền đã mượn từ nước ngoài trước đó vì phí chuyển tiền là không nhỏ. |
Tuyết Hoa Bích
| Chia sẻ bài viết: |
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 64ha rừng để thực hiện Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm.
Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề).
“4 năm, con mổ 7 lần, chứng tỏ con đã chiến đấu rất kiên cường, lẽ nào mình bỏ cuộc? Con cố gắng được đến đâu, chúng tôi sẽ theo đến đó”
Trên tuyến đường sắt đoạn từ ga Thừa Lưu - ga Lăng Cô, các chuyến tàu hỏa liên tục trật bánh khiến hành khách và dư luận lo lắng.
Đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà các bị can yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
149.000 chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) chậm phân cành, chậm phân hóa mầm hoa… có thể trễ mùa vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an xác định Huỳnh Nhật Phương được đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” móc nối, phong chức nên bắt giữ.
Từ ngày 11 đến ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp kỳ thứ 50, xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Tàu khách SE7 từ Bắc vào Nam khi đi qua Hà Tĩnh thì gặp sự cố khiến 4 toa cuối trật bánh khỏi đường ray.
