PNO - Bà Trương Mỹ Lan tổ chức bữa cơm trưa và ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, lấy tiền xử lý khủng hoảng SCB.
Theo kết luận điều tra mới ban hành, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bữa cơm mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu
Cảnh sát xác định từ 2018 – 2020, bà Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TPHCM.
 |
| Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra ở Ngân hàng SCB |
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Bà Trương Mỹ Lan khai lý do phát hành trái phiếu sau khi biết SCB phải chịu áp lực trả lãi cho người dân, trả nợ còn tồn từ khoản 133.000 tỉ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012…
Cấp dưới đề nghị bà Trương Mỹ Lan cho dùng Công ty An Đông và các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, lấy tiền giúp SCB xử lý các nợ, vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau đó, bà Trương Mỹ Lan tổ chức một bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát. Khách mời gồm ông Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, cựu Phó tổng SCB và Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI.
Tại bữa cơm, người đứng đầu Vạn Thịnh Phát ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, giao các cá nhân "chủ động nghiên cứu, thực hiện".
Che giấu dòng tiền thu từ việc phát hành trái phiếu
Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc không dùng tiền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB là trái quy định của pháp luật.
Theo điều tra, hành vi phạm tội của nhóm bà Trương Mỹ Lan bắt đầu bằng việc thành lập các công ty ma, không hoạt động, thuê người thành lập công ty, ký khống tài liệu… nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát.
Tính đến tháng 10/2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.
Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền của SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ, đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty được dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty dùng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.
Có đủ các pháp nhân, nhóm Trương Mỹ Lan quyết định phát hành 25 gói trái phiếu từ năm 2018, tổng trị giá 30.869 tỷ đồng. Việc phát hành được thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và nhân viên ngân hàng SCB.
Khi tiền bán trái phiếu được chuyển về, các bị can thực hiện rút tiền mặt, đưa trực tiếp về nhà riêng của Trương Mỹ Lan hoặc cho một số cá nhân thuộc SCB quản lý. Một cách "tiêu tiền" khác là cho các cá nhân thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt sau đó nộp vào những tài khoản chỉ định rồi chuyển cho nhiều bên.
Qua đây, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm che giấu được dòng tiền thu từ việc phát hành trái phiếu.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 64ha rừng để thực hiện Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm.
Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề).
“4 năm, con mổ 7 lần, chứng tỏ con đã chiến đấu rất kiên cường, lẽ nào mình bỏ cuộc? Con cố gắng được đến đâu, chúng tôi sẽ theo đến đó”
Trên tuyến đường sắt đoạn từ ga Thừa Lưu - ga Lăng Cô, các chuyến tàu hỏa liên tục trật bánh khiến hành khách và dư luận lo lắng.
Đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà các bị can yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
149.000 chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) chậm phân cành, chậm phân hóa mầm hoa… có thể trễ mùa vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an xác định Huỳnh Nhật Phương được đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” móc nối, phong chức nên bắt giữ.
Từ ngày 11 đến ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp kỳ thứ 50, xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Tàu khách SE7 từ Bắc vào Nam khi đi qua Hà Tĩnh thì gặp sự cố khiến 4 toa cuối trật bánh khỏi đường ray.
