PNO - Số tiền có được từ hành vi lừa đảo và tham ô, bà Trương Mỹ Lan dùng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó chi cho dự án Mũi Đèn Đỏ.
Trong bản kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Ngoài số tiền này, trong giai đoạn 1 vụ án được xét xử hồi tháng 4/2024, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô hơn 415.000 tỉ đồng.
 |
| Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 4/2024 |
Theo cơ quan tố tụng, số tiền tham ô và chiếm đoạt được, bà Lan cùng đồng phạm đã hợp thức hóa trước khi sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Cụ thể, tiền mặt được rút ra khỏi SCB, chủ yếu là chi nhánh Sài Gòn, nhằm cắt đứt dòng tiền, sau đó chuyển lại vào các tài khoản của những công ty "ma" do bà Lan và đồng phạm lập lên.
Để “rửa" nguồn tiền, nhóm lãnh đạo SCB sẽ chuẩn bị danh sách cá nhân, pháp nhân ký chứng từ rút tiền rồi yêu cầu họ đến ký hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Tuy nhiên, những người này không được nhận tiền mà nhân viên của SCB sẽ mang tiền xuống tầng hầm, giao cho lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan.
Sau đó, lái xe chở tiền về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoặc giao trực tiếp cho bà Trương Mỹ Lan. Nếu chưa dùng đến, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định, luân chuyển lòng vòng, khi nào cần thì rút sau.
Kết quả điều tra xác định, các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc đã chuyển lòng vòng trong SCB hơn 2,6 triệu tỉ đồng; chuyển từ SCB ra ngoài hơn 344.668 tỉ đồng và rút tiền mặt hơn 73.524 tỉ đồng.
Trong số trên, có hơn 445.000 tỉ đồng được "rửa", gồm hơn 30.000 tỉ đồng do lừa đảo và 415.000 tỉ do tham ô tài sản như đã nêu.
Khai với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan cho hay, số tiền trên được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu; trả nợ hoặc chi cho hoạt động của SCB; chi cho các dự án đang triển khai gồm dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án A6 huyện Bình Chánh; thanh toán các khoản chi của Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ…
Đối với hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan dùng 21 pháp nhân để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỉ USD.
Tổng số chuyển trái phép là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan khai việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam là tiền vay còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Các thủ tục chuyển tiền qua biên giới không có đủ điều kiện, như thiếu hợp pháp hóa lãnh sự, thiếu văn bản xác nhận của doanh nghiệp sở hữu cổ phần, chứng từ thuế…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
