PNO - Số tiền có được từ hành vi lừa đảo và tham ô, bà Trương Mỹ Lan dùng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó chi cho dự án Mũi Đèn Đỏ.
Trong bản kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Ngoài số tiền này, trong giai đoạn 1 vụ án được xét xử hồi tháng 4/2024, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc tham ô hơn 415.000 tỉ đồng.
 |
| Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 4/2024 |
Theo cơ quan tố tụng, số tiền tham ô và chiếm đoạt được, bà Lan cùng đồng phạm đã hợp thức hóa trước khi sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Cụ thể, tiền mặt được rút ra khỏi SCB, chủ yếu là chi nhánh Sài Gòn, nhằm cắt đứt dòng tiền, sau đó chuyển lại vào các tài khoản của những công ty "ma" do bà Lan và đồng phạm lập lên.
Để “rửa" nguồn tiền, nhóm lãnh đạo SCB sẽ chuẩn bị danh sách cá nhân, pháp nhân ký chứng từ rút tiền rồi yêu cầu họ đến ký hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Tuy nhiên, những người này không được nhận tiền mà nhân viên của SCB sẽ mang tiền xuống tầng hầm, giao cho lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan.
Sau đó, lái xe chở tiền về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoặc giao trực tiếp cho bà Trương Mỹ Lan. Nếu chưa dùng đến, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định, luân chuyển lòng vòng, khi nào cần thì rút sau.
Kết quả điều tra xác định, các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc đã chuyển lòng vòng trong SCB hơn 2,6 triệu tỉ đồng; chuyển từ SCB ra ngoài hơn 344.668 tỉ đồng và rút tiền mặt hơn 73.524 tỉ đồng.
Trong số trên, có hơn 445.000 tỉ đồng được "rửa", gồm hơn 30.000 tỉ đồng do lừa đảo và 415.000 tỉ do tham ô tài sản như đã nêu.
Khai với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan cho hay, số tiền trên được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu; trả nợ hoặc chi cho hoạt động của SCB; chi cho các dự án đang triển khai gồm dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án A6 huyện Bình Chánh; thanh toán các khoản chi của Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ…
Đối với hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan dùng 21 pháp nhân để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỉ USD.
Tổng số chuyển trái phép là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan khai việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam là tiền vay còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Các thủ tục chuyển tiền qua biên giới không có đủ điều kiện, như thiếu hợp pháp hóa lãnh sự, thiếu văn bản xác nhận của doanh nghiệp sở hữu cổ phần, chứng từ thuế…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 64ha rừng để thực hiện Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm.
Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề).
“4 năm, con mổ 7 lần, chứng tỏ con đã chiến đấu rất kiên cường, lẽ nào mình bỏ cuộc? Con cố gắng được đến đâu, chúng tôi sẽ theo đến đó”
Trên tuyến đường sắt đoạn từ ga Thừa Lưu - ga Lăng Cô, các chuyến tàu hỏa liên tục trật bánh khiến hành khách và dư luận lo lắng.
Đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà các bị can yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
149.000 chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) chậm phân cành, chậm phân hóa mầm hoa… có thể trễ mùa vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an xác định Huỳnh Nhật Phương được đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” móc nối, phong chức nên bắt giữ.
Từ ngày 11 đến ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp kỳ thứ 50, xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Tàu khách SE7 từ Bắc vào Nam khi đi qua Hà Tĩnh thì gặp sự cố khiến 4 toa cuối trật bánh khỏi đường ray.
