Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình

Tiếp tục kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền 677.000 tỉ đồng và lãi phát sinh thiệt hại.

Ông Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt và ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu khí Phương Đông tiếp tục khắc phục số tiền đã sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Tiếp tục kê biên tài sản của ông Dương Tấn Trước và ông Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt để khắc phục hậu quả.

Với ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Capella đã khắc phục 677 tỉ đồng, 3,3 triệu USD. Ông Trí vẫn còn một số tài khoản cá nhân và một số tài sản khác đang bị phong tỏa, gia đình ông Trí cam kết sẽ khắc phục 266 tỉ đồng tiền mặt còn lại trong thời gian sớm nhất. Do đó toà sẽ duy trì kê biên bất động sản của ông Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thi hành án. Bà Trương Mỹ Lan đồng ý lấy 1.000 tỉ đồng mà ông Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt của bà để khắc phục hậu quả.

Toà sẽ tiếp tục kê biên sản của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Với 1.169 bất động sản đã kê biên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật. Còn 13 tài sản “ẩn danh” ngoài danh mục kê biên, thì sẽ tiếp tục được tìm kiếm để kê biên.

Tài sản tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM của bà Trương Mỹ Lan đã giao cho Công ty CP Minerva đứng tên sở hữu bị kê biên vào tháng 10/2023.

Các mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan đang thế chấp tại Ngân hàng SCB sẽ được giao cho SCB thu hồi nợ.

Tiếp tục tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan. 

Các tài sản không liên quan đối với các quan hệ dân sự còn lại, đề nghị Hội đồng xét xử trả lại theo quy định pháp luật. 

Bà Trương Mỹ Lan đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB.

Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, hậu quả của hành vi phạm tội được xác định trên cơ sở dư nợ của các khoản vay trừ đi tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay đã được Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá, và được Ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro. Từ đó hậu quả vụ án được xác định là hơn 498.000 tỉ đồng.

Trong đó, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Hành vi trên của bà Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỉ đồng, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỉ đồng lãi phát sinh.

Hành vi này của bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào “Tội tham ô tài sản”.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng để che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Hành vi này đã phạm vào “Tội đưa hối lộ".