Xét xử thế nào với 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát?

Sáng ngày 6/3, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng (dài 160 trang) truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Hình ảnh trong buổi sáng ngày 6/3 trong phiên tòa xét xử trọng án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan

Trong cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố có 5 bị cáo trốn truy nã xuất cảnh ra nước ngoài đều là nguyên lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bao gồm: Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương (cùng là cựu Chủ tịch HĐQT), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành).

Bên cạnh tội đưa hối lộ, bị cáo Đinh Văn Thành còn bị truy tố về các tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Thành từng là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất (1 trong 3 ngân hàng tiền thân của SCB).

Từ ngày 28/6/2012 đến 6/12/2020, Đinh Văn Thành được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Đến năm 2020, Đinh Văn Thành xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu Bùi Anh Dũng thay thế vị trí chủ tịch HĐQT.

Quá trình làm việc tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký quyết định thành lập 3 đơn vị mới chỉ chuyên thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 28/6/2012 đến 19/10/2017, Đinh Văn Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 42.800 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử trong sáng ngày 6/3

Từ ngày 9/2/2018 đến 6/12/2020, Đinh Văn Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 189.000 tỉ đồng và gây thiệt hại 99.700 tỉ đồng.

Một cựu chủ tịch HĐQT khác của SCB là bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay.

Theo đó, trước khi làm việc cho Lan, Sương công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM nên có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng. Do vậy, Trương Mỹ Lan đã mời Sương về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Năm 2012, Lan để Sương làm chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, trực tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ Lan về việc thực hiện các hồ sơ tín dụng, sau đó chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện. Đến năm 2014, Sương nghỉ việc đi nước ngoài.

Kết quả điều tra xác định từ 25/7/2012 đến 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỉ đồng.

Hai bị cáo Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay. Trong đó, Trầm Thích Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại 7.100 tỉ đồng; Nguyễn Lâm Anh Vũ đã giúp Lan rút tiền từ SCB, gây thiệt hại 3.700 tỉ đồng.

Riêng bị cáo Chiêm Minh Dũng bị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo Dũng được xác định đã gây thiệt hại cho SCB 140.000 tỉ đồng.

Tòa án Nhân dân TPHCM tiếp tục kêu gọi 5 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

Tuyết Hoa Bích