PNO - Công an xác định nhóm bị can thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành bán lại cho 2 đối tượng khác thu lợi bất chính.
Ngày 24/11, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Lam Bửu, Trầm Phước An, Đinh Văn Thảo, Dương Ngọc Sơn về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.
Theo kết luận điều tra, thông qua trang mạng xã hội “Mua bán tài khoản ngân hàng” An biết Hải Đời (chưa rõ lai lịch) cần mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc chạy quảng cáo game bài online đổi thưởng. Quá trình này, Hải Đời yêu cầu An mua tài khoản ngân hàng của nhiều người bán lại cho mình với giá 700.000 đồng/tài khoản và được An đồng ý.
Theo hướng dẫn của Hải Đời, khi tìm được người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng thì An cung cấp sim điện thoại để họ đăng ký tài khoản internet banking. Sau đó, An kiểm tra tình trạng hoạt động của từng tài khoản; ghi chép số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và dán thẻ sim vào tờ giấy để lưu giữ... rồi báo số lượng tài khoản ngân hàng đã thu mua được cho Hải Đời biết.
Tiếp đó, Hải Đời cho người gặp An kiểm tra và nhận thông tin về các tài khoản ngân hàng được kích hoạt. Đồng thời, trả tiền công cho An và không cần lấy thẻ ngân hàng. Về phần An chỉ đạo cho Bửu, Thảo, Sơn thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành như: TPHCM; An Giang, Đồng Tháp… để bán lại cho Hải Đời, lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Tháng 4/2022, Hải Đời ngừng thu mua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, An vẫn lên mạng xã hội trao đổi, bán tài khoản ngân hàng cho Dany (chưa rõ lai lịch) với giá 700.000 đồng/tài khoản. Công an xác định, từ tháng 7/2021 – 6/2022, An và đồng bọn đã thu mua 1.025 tài khoản ngân hàng của nhiều người ở các tỉnh thành như: TPHCM, Đồng Tháp, An Giang... để bán lại cho Hải Đời và Dany thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Khám xét nơi ở nhóm này, công an thu nhiều điện thoại di động, thẻ sim điện thoại, sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, CMND/CCCD...
Cường Phan
| Chia sẻ bài viết: |
Sự kiện vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức tại Bưu điện TPHCM (quận 1) trong ngày 2/11.
Nghi 2 nam sinh lớp Ba bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng dân bản đã đốt lửa bên bờ sông để tìm kiếm trong đêm.
Một tàu hàng trật bánh ở ga Hải Vân Nam (Đà Nẵng) khiến đường sắt bị tê liệt. Tàu khách SE7 phải trung chuyển khách bằng đường bộ.
"Ông trùm" bán hàng online có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng, nhưng dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án trên.
UBND TP Thủ Đức vừa có thông tin báo chí về việc tổ chức giải chạy bán marathon TP Thủ Đức lần thứ 2, năm 2024 (THU DUC CITY RUN 2024).
Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.
Kiểm tra 2 doanh nghiệp chào bán vàng trang sức trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xử phạt mỗi doanh nghiệp 100 triệu đồng.
Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện vụ tai nạn giữa xe bồn và 2 xe máy, 1 người tử vong.
Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.
Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống GIS 110kV tại trạm biến áp 110kV Chợ Lớn (quận 11)...
Bị khuyết tật hạn chế khả năng vận động, Vinh vẫn được “ông trùm” giao điều hành, phát tán số lượng lớn video, hình ảnh đồi trụy trên các website.
Dự báo, từ ngày 3 đến 10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Một nhóm thanh thiếu niên (cả nam và nữ) dùng cây, nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nữ sinh, sau đó lột đồ rồi quay clip đăng mạng xã hội.
Ngày 1/11, theo nguồn tin phóng viên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng nhận lương, nhận tiền ăn…
Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đối với TP Hà Tiên.
Sáng 1/11, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thắm tình hữu nghị với những người bạn Liên Xô.
