PNO - PNO - Sáng 6/1, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình).
Trong quá trình vụ án đang được điều tra bổ sung thì Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) đã được TAND TP.HCM quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết.
So với bản cáo trạng đầu tiên có 13 bị can bị truy tố (kể cả ông Nguyễn Tám), cáo trạng lần này của Viện KSND TP.HCM truy tố thêm 2 bị can giúp sức cho Nguyễn Thị Phương Hoa lừa tiền, đó là Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Trần Huỳnh Trâm (SN 1937).
Như vậy, ra tòa lần này có 14 bị cáo.
Các bị cáo đang nghe đọc cáo trạng.
Trong đó, nhóm bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hai bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol ra lệnh truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Sáng 6/1, tòa đã làm các thủ tục phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM cũng đã đọc xong cáo trạng. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
*Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, cũng trong sáng nay, TAND TP.HCM đã bắt đầu xét xử vụ "đại án" Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo với số tiền gần 4.000 tỉ đồng.
Phan Hồng
| Chia sẻ bài viết: |
Sự kiện vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức tại Bưu điện TPHCM (quận 1) trong ngày 2/11.
Nghi 2 nam sinh lớp Ba bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng dân bản đã đốt lửa bên bờ sông để tìm kiếm trong đêm.
Một tàu hàng trật bánh ở ga Hải Vân Nam (Đà Nẵng) khiến đường sắt bị tê liệt. Tàu khách SE7 phải trung chuyển khách bằng đường bộ.
"Ông trùm" bán hàng online có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng, nhưng dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án trên.
UBND TP Thủ Đức vừa có thông tin báo chí về việc tổ chức giải chạy bán marathon TP Thủ Đức lần thứ 2, năm 2024 (THU DUC CITY RUN 2024).
Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.
Kiểm tra 2 doanh nghiệp chào bán vàng trang sức trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xử phạt mỗi doanh nghiệp 100 triệu đồng.
Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện vụ tai nạn giữa xe bồn và 2 xe máy, 1 người tử vong.
Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.
Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống GIS 110kV tại trạm biến áp 110kV Chợ Lớn (quận 11)...
Bị khuyết tật hạn chế khả năng vận động, Vinh vẫn được “ông trùm” giao điều hành, phát tán số lượng lớn video, hình ảnh đồi trụy trên các website.
Dự báo, từ ngày 3 đến 10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Một nhóm thanh thiếu niên (cả nam và nữ) dùng cây, nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nữ sinh, sau đó lột đồ rồi quay clip đăng mạng xã hội.
Ngày 1/11, theo nguồn tin phóng viên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng nhận lương, nhận tiền ăn…
Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đối với TP Hà Tiên.
Sáng 1/11, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thắm tình hữu nghị với những người bạn Liên Xô.
