1 án tử hình, 4 án chung thân và nhiều bản án nghiêm khắc trong "vụ án Vạn Thịnh Phát"

19/03/2024 - 19:01

PNO - Chiều 19/3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) tiếp tục phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Ngoài bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình, nhiều mức án nghiêm khắc khác cũng được đưa ra.

Đại diện VKS đề nghị mức án cho 86 bị cáo.
Đại diện VKS đề nghị mức án cho 86 bị cáo

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là người có trình độ, đầy đủ năng lực, nhận thức. Nhiều người đảm nhận các vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức, công ty, đơn vị hoạt động của mình nhưng vì động cơ tư lợi, thiếu trách nhiệm, thiếu chính kiến, các bị cáo đã có hành vi gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội và cả quốc tế, gây bất bình trong xã hội. Cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe.

Trong đó, có 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú để được hưởng khoan hồng nhưng đến nay các bị cáo đã từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. VKS xét xử vắng mặt và thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo.

Còn nhóm bị cáo thuộc Đoàn Thanh tra, Tổ giám sát SCB và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là những người có trách nhiệm lại có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Xem xét mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà có bản án phù hợp.

Nhiều bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB là đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan nhưng là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt…

Đại diện VKS đã đề nghị các bản án cụ thể. Trong đó, ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị án tử hình (tổng hình phạt cho 3 tội “tham ô tài sản”, “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng”), nhiều bản án nghiêm khắc cũng đã được đưa ra.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân

Trong đó, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB giữ các chức vụ quan trọng giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gây hậu quả nghiêm trọng, như: Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị mức án chung thân; Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị mức án từ 22 - 24 năm tù giam.

Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân.
Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân

Bà Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị đề nghị mức án chung thân về tội “nhận hối lộ”. Theo đại diện VKS, bà Nhàn đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch kết quả thanh tra. Hành vi này gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.

Ông Nguyễn Văn Hưng
Ông Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù

Còn ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN) là chủ mưu cầm đầu viết sửa báo cáo che giấu những sai phạm tại SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Ông Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã) bị đề nghị mức án chung thân.
Ông Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã) bị đề nghị mức án chung thân

Nhóm bị cáo đang trốn truy nã có ông Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị án chung thân vì tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cùng “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, ông Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị mức án 16 - 18 năm tù, ông Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB) bị đề nghị mức án 12 -13 năm tù, bà Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù.

Bà Phạm Thu Phong
Bà Phạm Thu Phong bị đề nghị mức án 3 năm tù treo

Về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bà Phạm Thu Phong (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) và ông Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) bị đề nghị mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; còn ông Nguyễn Văn Du (nguyên quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù.

Ông Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù

Ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) bị đề nghị 10 - 11 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…

Mời bạn đọc xem bản án cụ thể của 86 bị cáo dưới đây:

* Nhóm tội: “Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng hoặc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tô chức tín dụng”

Tên bị cáo

Chức vụ

Tội và đề nghị mức án

Bà Trương Mỹ Lan

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

 

Tham ô tài sản: tử hình

Đưa hối lộ: 20 năm tù

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng: 19-20 năm tù

Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đinh Văn Thành (đang bị truy nã)

Chủ tịch HĐQT SCB

Tham ô tài sản: chung thân

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù

Tổng hợp hình phạt là chung thân

Bùi Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT SCB

Tham ô tài sản: chung thân

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù

Tổng hợp hình phạt là chung thân

Võ Tấn Hoàng Văn

Nguyên Tổng giám đốc SCB 

Tham ô tài sản: chung thân

Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù

Tổng hợp hình phạt là chung thân

Tạ Chiêu Trung

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB

Tham ô tài sản: 15 – 16 năm tù

Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 7 -8 năm.

Tổng hợp hình phạt: 22- 24 năm tù

Trương Huệ Vân

 

Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Trương Khánh Hoàng

Nguyên quyền Tổng giám đốc SCB

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Trần Thị Mỹ Dung

Nguyên Phó tổng giám đốc SCB

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Nguyễn Phương Anh

Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Hồ Bửu Phương

Nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (phụ trách tài chính)

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Đặng Phương Hoài Tâm

 

Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tội tham ô tài sản: 19 – 20  năm tù

Dương Tấn Trước

 

Tổng giám đốc Công ty Tường Việt

Tội tham ô tài sản: 15 – 16  năm tù

 

* Nhóm tội: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

Tên

Chức vụ

Mức án đề nghị

Nguyễn Văn Thanh Hải

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB

15 – 16 năm tù

Chiêm Minh Dũng

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB

16 – 17 năm tù (đang bị truy nã)

Hoàng Minh Hoàn

Nguyên quyền Tổng giám đốc SCB

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Bùi Nhân

Phó tổng giám đốc SCB

11 – 13 năm tù

Diệp Bảo Châu

Phó tổng giám đốc SCB

10 – 11 năm tù

Đỗ Phú Huy

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB

16– 18 năm tù

Khổng Minh Thế

Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

6 - 7 năm tù

Trần Hoàng Giang

Nguyên Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

4 - 5 năm tù

Từ Văn Tuấn

Nguyên Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB

11 – 12 năm tù

Mai Hồng Chín

Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

9 – 10 năm tù

Mai Văn Sáu Nhở

Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

11 – 12 năm tù

Lương Thị Hồng Quế

Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB

3 – 4 năm tù

Nguyễn Cửu Tính

Phó tổng giám đốc SCB

11 – 12 năm tù

Lê Anh Phương

Nguyên Giám đốc SCB - Sài Gòn

8 – 9  năm tù

Phan Tấn Khôi

Nguyên Giám đốc SCB - Đông Sài Gòn

6 – 7  năm tù

Lưu Chấn Nguyên

Nguyên Giám đốc SCB - Củ Chi

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Hồ Bảo Ngọc

Nguyên Giám đốc SCB - Phạm Ngọc Thạch

5 – 6 năm tù

Nguyễn Anh Thép

Nguyên Giám đốc SCB - Sài Gòn

5 – 6 năm tù

Nguyễn Ngọc Tú

Phó giám đốc SCB - Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản TPHCM 2

3 – 4 năm tù

Huỳnh Thiên Văn

Nguyên Giám đốc Kênh Kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp SCB

3 – 4 năm tù

Phạm Thế Quảng

Nguyên Phó giám đốc SCB - Bến Thành

3 – 4 năm tù

Lê Văn Chánh

Nguyên Giám đốc Định giá và tài sản đảm bảo SCB

3 – 4 năm tù

Bùi Ngọc Sơn

Nguyên Phó giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB

4 – 5 năm tù

Bùi Đức Khoa

Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10 – 11 năm tù

Nguyễn Thị Khánh Vân

Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

5 – 6 năm tù

Trần Thị Kim Chi

Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6 – 7 năm tù

Nguyễn Phi Long

Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

8 – 9 năm tù

Đặng Quang Nguyên

Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

5 – 6 năm tù

Cao Việt Dũng

Chủ tịch HĐQT Công ty Tường Việt

4 – 5 năm tù

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Đông Phương

6 – 7 năm tù

Đào Chí Kiên

Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương

4 – 5 năm tù

 

* Nhóm tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tên

Chức vụ

Mức án đề nghị

Nguyễn Thị Thu Sương

Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB

16 – 17 năm tù (đang bị truy nã)

Uông Văn Ngọc Ẩn

Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Nguyễn Thị Phương Loan

Nguyên Thành viên HĐQT SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Võ Thành Hùng

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Trầm Thích Tồn

Nguyên Thành viên HĐQT SCB

15 – 16 năm tù (đang bị truy nã)

Phạm Văn Phi

Nguyên Phó tổng giám đốc SCB

7 – 8 năm tù

Nguyễn Anh Phước

Nguyên Phó tTổng giám đốc ngân hàng SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Lê Khánh Hiền

Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng SCB

6 -7 năm tù

Trần Thuận Hoà

Nguyên Thành viên HĐQT SCB

4 – 5 năm tù

Võ Triệu Lân

Giám đốc SCB - Chợ Lớn

5 -6 năm tù

Võ Văn Tường

Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

4 – 5 năm tù

Phạm Mạnh Cường

Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Nguyễn Lâm Anh Vũ

Nguyên Phó giám đốc SCB - Bến Thành

12 – 13 năm tù (đang bị truy nã)

Nguyễn Huỳnh Lan Chi

Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

3 năm nhưng hưởng án tù treo

Chu Lập Cơ

Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square

11- 12 năm tù

 

* Nhóm tội: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng – (liên quan công ty thẩm định giá)

Tên

Chức vụ

Mức án đề nghị

Trần Văn Nhị

Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC (người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB)

4 – 5 năm tù

Trần Thị Kim Ngân

Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú 

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Trần Tuấn Hải

Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

3 – 4 năm tù

Hồ Bình Minh

Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

5 – 6 năm tù

Lê Huy Khánh

Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

4 – 5 năm tù

Đỗ Xuân Nam

Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Dịch vụ BĐS DATC

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Lê Kiều Trang

Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM

3 năm tù nhưng hưởng án treo

 

* Nhóm tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tên

Chức vụ

Mức án đề nghị

Phạm Thu Phong

Trưởng ban Kiểm soát SCB

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Lưu Quốc Thắng

Trưởng ban Kiểm soát SCB

3 năm tù nhưng hưởng án treo

Nguyễn Văn Du

Nguyên quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH), NHNN.

3 – 4 năm tù

 

* Nhóm tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tên

Chức vụ

Mức án đề nghị

Nguyễn Văn Hưng

Nguyên Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN

14 - 15 năm tù

Nguyễn Thị Phụng

Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan TTGSNH, NHNN

4 -5  năm tù

Vũ Khánh Linh

Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng TMCP, Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN

3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyên công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan TTGSNH, NHNN

3 – 4 năm tù

Bùi Tuấn Khoa

Phó cục trưởng Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN

3 – 4 năm tù

Vương Đỗ Anh Tuấn

Trưởng phòng Thanh tra Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN

3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Trần Văn Tuấn

Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ (TTCP)

3 – 4 năm tù

Lê Thanh Hà

Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Kiểm toán nhà nước, chuyên ngành VII

3 – 4 năm tù

Nguyễn Văn Thuỳ

Nguyên Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

3 – 4 năm tù

Trương Việt Hưng

Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), TTCP

3 – 4 năm tù

Nguyễn Duy Phương

Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), TTCP

3 – 4 năm tù

 

* Nhóm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Nguyễn Văn Dũng

Cục trưởng Cục II; Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM phụ trách công tác thanh tra, giám sát

11 – 12 năm tù

Võ Văn Thuần

Phó cục trưởng Cục II; Phó chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM

7 – 8 năm tù

Phan Tấn Trung

Phó chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM

7 – 8 năm tù

Nguyễn Thị Phi Loan

Phó cục trưởng Cục II; Phó chánh thanh tra phụ trách TTGS NHNN Chi nhánh TPHCM

6 – 7 năm tù

Nguyễn Tín

Cán bộ Cục II - Tổ trưởng Tổ giám sát

5 – 6 năm tù

 

* Nhóm tội khác

Tên

Chức vụ

Tội và mức án đề nghị

Đỗ Thị Nhàn

Nguyên Cục trưởng Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN

Tội nhận hối lộ: Chung thân

Nguyễn Cao Trí

Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 10-11 năm tù

 

Tuyết Hoa Bích

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Vũ trọng Đại 21-03-2024 12:10:20

    Bà đỗ thị Nhàn chung thân không thỏa đáng. Vì bà ý đã hướng dẫn tạo điều kiện cho bà Lan trốn tránh sai phạm để xảy ra hậu quả như bây giờ. Là người dân chúng tôi rất bất bình với mức án quá nhẹ không đủ răn đe người khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI